泰国普吉岛外国人房地产代持调查持续推进

据泰国媒体9月7日报道，泰国特别案件调查厅（DSI）正在继续调查普吉府房地产“Nominee（名义代持）”问题。

一名普吉府人民党国会议员Somchat Techatavorncharoen因被调查发现曾担任私人公司董事及股东，而相关公司与外国人共同持有普吉府房地产及公寓，被DSI要求以证人身份说明情况。

DSI安全案件部门目前正在核查有关公司和人员是否存在违反泰国《土地法》的行为，尤其是泰国人是否实际充当外国人的名义持有人，帮助外国人间接持有依法受限制的土地或房地产权益。

现阶段案件仍属于调查和取证阶段，Somchat以证人身份被传唤，并不等于已经被认定违法。

DSI最初安排Somchat于8月31日到场说明，但他当时表示没有收到传票。泰国司法部长随后确认，DSI重新寄送文件，并通过当地警察协助送达，第二次传唤要求其于9月7日到DSI接受询问。

9月7日，DSI确认Somchat已经收到传唤文件，但其书面申请把作证时间延后至9月底，理由是9月7日至9日需要参加国会2027财年预算案二、三读审议，同时还有地方选区工作。Somchat强调自己没有逃避调查的意图，并表示愿意配合DSI。

不过，DSI调查人员认为，将作证日期直接延至9月底可能时间过长，目前正在决定新的传唤日期，预计不会完全按照其申请推迟至月底。

DSI表示，需要取得其说明，并结合其他证人的证词和现有证据继续判断相关持股及房地产结构是否构成违法代持安排。

需要特别说明的是，目前公开报道并未显示案件涉及中国投资者，但其监管意义值得在泰外国投资者高度关注：

泰国对房地产代持的调查正从单纯核查泰籍股东姓名，进一步延伸至公司董事、股权结构、土地和公寓持有关系以及实际控制和资金安排。

建议对于在普吉及泰国其他地区购买别墅、经营酒店、开发房地产或以公司结构持有资产的外国投资者，包括中国商企，应确保泰籍股东具有真实出资和股东权利，不应以挂名、代签或虚假持股方式规避土地及外国人经营限制。

随着DSI持续调查，未来相关公司的股权、资金来源和实际控制关系都可能面临更严格核查。