泰国政府要求普吉府全面调查Chabad 芭东土地商业及股东关系成重点

据泰国媒体9月15日报道，泰国政府要求普吉府对位于芭东的Chabad（犹太宗教及社区服务机构）展开全面深入调查，检查范围包括土地来源、土地使用、建筑许可、商业经营许可及公司股东关系等，并要求相关部门在7天内完成调查 （相关链接： 泰国约200人赴外国使馆抗议：外国人在泰必须遵守泰国法律！ ）

此次调查与近期普吉岛围绕外国人墓地及Chabad引发的争议有关。

泰国政府副发言人Ploythale Laksamisaengchan表示，根据目前掌握的信息，涉及建设外国人墓地的公司共有3名股东或创办人，均为已经取得泰国国籍的以色列裔人士，同时也是相关土地的所有人。有关方面怀疑这些人员及公司可能与普吉Chabad存在关联，因此要求扩大核查。

普吉府府尹Chotinarin Kerdsom已经下令有关部门对Chabad Patong展开系统调查，不仅核查土地如何取得，还包括土地使用是否合法、建筑是否取得许可，以及场所内部涉及买卖和商业活动的项目是否具备相应经营许可。

与此同时，执法部门还将比对相关公司的股东资料，调查Chabad相关人员是否与涉及犹太墓地项目的公司股东存在重合或其他关联。官方要求在7天内取得完整资料，之后将向公众公布调查结果。

此次调查也发生在普吉持续加强外国资本及代持检查的大背景下。

官方数据显示，目前普吉共有超过3.2万家注册法人实体，其中超过1.1万家存在外国人持股，占34.59%。外国股东主要来自俄罗斯、中国、英国、法国和澳大利亚。

此前有关部门已经筛查出6682家具有代持风险的法人实体。其中196家已发现足够证据进入法律程序；目前已有9宗案件获得法院判决，6宗正在法院审理，另有191宗仍处调查阶段。

官方还披露，随着普吉针对外国资本和代持结构持续加强检查，当地外国人持股企业的新注册数量已经下降超过60%，与此同时企业注销登记增加约30%。

需要强调的是，目前泰国政府宣布的是对Chabad Patong及相关土地、商业和股东关系展开调查，并不意味着有关机构或人员已经被认定违法。是否涉及土地、商业经营、代持或其他违法行为，仍需等待7天调查完成后的官方结论。