泰国破获非法洗钱案：查封逾1.85亿泰铢房地产，涉案网络资金超50亿泰铢

10月22日16时，泰国司法部召开新闻发布会，通报“BLACK TRACE”专项行动成果。泰国特别案件调查厅（DSI）联合移民警察及反洗钱办公室（AMLO），针对涉嫌非法窃取电力用于比特币挖矿的犯罪网络展开调查，查封两处重要房地产资产，总价值超过1.85亿泰铢，分别位于春武里府邦拉蒙县及曼谷汇权区。

泰国司法部常务次长披耶西里·瓦塔纳瓦拉恭、特别案件调查厅技术与信息案件处处长凯玛差·巴拜洪玛尼警上校，以及反洗钱办公室第二案件处处长披耶·西威卡共同出席发布会，介绍案件调查进展及后续执法安排。

披耶西里表示，根据泰国政府及司法部的政策要求，特别案件调查厅正加大对非法比特币挖矿活动的打击力度，依法追究涉案人员及相关公职人员的责任，并查封与跨国犯罪网络有关的挖矿设备。同时，执法部门也将调查灰色资本及名义代持问题，重点打击利用泰国籍人士掩饰外籍人士实际经营业务或持有土地的行为。调查发现，部分法律事务所此前设立了大量可能涉及违法行为的公司，相关部门将与泰国律师协会及会计咨询企业协调，加强核查并提供合规指导。

凯玛差介绍，技术与信息案件处持续追查非法挖矿活动。2025年1月31日开展的“Bitforge行动”中，执法人员在龙仔厝府查获1788台比特币矿机。进一步调查发现，涉案人员涉嫌非法使用电力开展挖矿，由此引出同年12月2日开展的“Operation Copperhead”行动。特别案件调查厅联合泰国地方电力局中部第三区工作人员，在龙仔厝府及乌泰他尼府的7处目标地点实施搜查，查封并扣押3642台比特币矿机，价值约2.7亿泰铢，另有价值约3,000万泰铢的电力系统及相关设备，涉案资产总值超过3亿泰铢。

后续调查发现，该犯罪网络与中国灰色资本及跨国诈骗团伙存在关联，网络资金流动规模超过50亿泰铢，造成泰国国家收入损失超过30亿泰铢。执法人员追查相关资金流向时，进一步发现部分资金被用于投资房地产。

10月22日，技术与信息案件处联合移民警察及反洗钱办公室工作人员，根据刑事法院第610—625/2569号搜查令，在春武里府邦拉蒙县和曼谷汇权区开展搜查，收集相关证据并查封涉嫌通过非法用电经营数字货币挖矿业务的资产。案件编号为特别案件第21/2568号。

此次行动查获两项重要房地产资产。第一项位于春武里府邦拉蒙县，为一处土地及地上建筑，土地面积约525平方哇，建有一栋三层建筑，2023年交易价格超过1.06亿泰铢，登记在一家公司名下。调查发现，相关外籍人士疑似通过公司持股的方式间接控制土地，其中两名缅甸籍股东合计持股49%，两名泰国籍股东合计持股51%。

第二项为曼谷汇权区某公寓项目的15套公寓，总价值约7,900万泰铢，登记在5名缅甸籍人士名下。但调查人员怀疑，相关资产背后存在中国籍出资人，可能借助他人名义持有房产，以掩盖实际受益人身份，增加执法部门追踪和核查资金来源的难度。

目前，该案共有25名嫌疑人，其中6人已被特别案件调查人员起诉，另有19人被签发逮捕令，包括此次最新追加的7份逮捕令。涉案对象包括5名中国籍人士、6名泰国籍人士、13名缅甸籍人士，以及1家法人实体。

调查显示，涉案人员涉嫌未经电力服务机构许可擅自取电，将大量计算机或挖矿设备安装在建筑物及仓库内，连续24小时运行，持续时间至少两年，并以此获取数字资产。犯罪网络分工明确，既有负责出资的人员，也有负责寻找仓库、租赁物业、维护电子设备和矿机，以及改造建筑设施以满足挖矿需求的人员。部分人员长期居留泰国，另一些人则在境外活动、偶尔入境。调查还发现，该网络与2025年被捕的相关嫌疑人存在联系。

执法部门认为，相关行为涉嫌长期、有组织地实施盗窃电力，并可能涉及妨碍他人计算机系统正常运行、共同盗窃、夜间结伙盗窃、共同洗钱及合谋洗钱等罪名，涉及泰国《计算机犯罪法》及《反洗钱法》等法律。有关部门将继续核查公寓购置资金来源、登记产权人与嫌疑人之间的关系，以及资产实际受益人身份，并协调政府及私营机构调查公司信息、资产持有情况和金融交易记录。

反洗钱办公室第二案件处处长披耶表示，资金追踪结果显示，相关交易与跨国诈骗案件的关键人物存在关联。如果后续证实涉案资产属于诈骗犯罪所得，反洗钱办公室将依法采取查封、冻结措施，并公布受害者权利保护信息，接受受害者提交相关申请，以推进后续资产追缴及权益保障工作。