连搜5地、逮捕中国男子！泰国警方捣毁“代持买豪宅”网络

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连搜5地、逮捕中国男子！泰国警方捣毁“代持买豪宅”网络

泰国头条新闻社讯 3月23日，第47届曼谷国际汽车展正式开幕，比亚迪携主品牌BYD与高端品牌腾势（DENZA）双品牌重磅亮相，不仅在泰国市场首次同步发布四款全新新能源车型，更以超大规模展台与全矩阵产品，成为本届车展的核心焦点，彰显出其在泰国新能源汽车市场的硬核实力与品牌影响力。

泰国头条新闻社讯 6月13日，泰国中央调查局（CIB）下属经济犯罪打击警察局展开大规模突击搜查行动，成功捣毁一个利用泰国人“代持”方式非法持有价值逾亿泰铢房地产的中国资本犯罪网络。行动共对5处重点目标进行搜查，抓获多名嫌疑人。

此次行动由泰国经济犯罪打击警察局局长纳塔萨下令，局长塔萨鹏率联合行动组执行。警方在行动中查明，以一名35岁中国籍男子郝某（Mr. HAO）为首脑的团伙，通过规避泰国法律，聘请法律顾问公司安排泰国籍女性担任董事及大股东，充当“代持人”，控制多家空壳公司，以此为掩护大量收购豪宅和公寓。同时，一家泰国律师事务所负责制作相关文件，以掩饰实际控制关系。

五处搜查点详情

第1、第2搜查点：位于曼谷挽甲必区Krungthep Kreetha路15巷Narasiri社区的两家公司。警方在现场发现负责管理相关住宅的中国籍资本方人士Siming，并查扣一辆红色丰田Alphard豪华商务车、约140万泰铢现金、8种外币现金，以及用于存储加密货币的设备。

第3搜查点：位于曼谷沙攀松区Venue住宅项目内的一家公司。警方查获土地及建筑税务文件、法人机构账单、4件数据存储设备，以及整套土地权证和房产买卖合同档案。

第4搜查点：位于曼谷然那瓦区拉玛三路Supalai Grand Tower大厦的律师事务所。警方查扣了大量与公司注册设立相关的文件资料。

第5搜查点：位于曼谷沙攀松区塔普昌街道The City Rama 9–Krungthep Kreetha高端住宅项目。警方在此逮捕了35岁中国籍男子郝某，并查获大量公司法人注册文件、房地产买卖协议及土地权证、银行存折、涉案公司印章、Life Asoke–Rama 9公寓门禁卡共32张，以及4件电子设备。

据警方调查，主要嫌疑人郝某供认，自己出资成立了涉事律师事务所，并出于信任关系，借用两名泰国女性的名义代持股份，再由自己出资替中国朋友购买豪宅，其本人从每笔房屋交易中收取约1.5%至2.5%的佣金作为报酬。

不过，对于涉嫌违反《外国人就业管理法令》等相关罪名，所有涉案嫌疑人均在被捕阶段否认指控。

目前，警方已将嫌疑人及全部查获证物移交经济犯罪打击警察局侦查人员，将继续追查涉案网络中的泰国籍及外籍共犯，依法追究法律责任。

（编译：Wan；来源：mgronline）

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