中国游客热捧泰国佛牌 泰国警方警告灰产借“信仰经济”转移非法资金

对于许多泰国佛牌经营者而言，中国市场的快速增长原本是一段成功故事。寺庙迎来更多游客，商家获得大量新客户，过去主要在泰国本地收藏圈流通的佛牌、符管、古曼童等宗教圣物，也开始进入整个亚洲市场。

然而，泰国移民局近日发出警告称，在部分案件中，这股蓬勃发展的跨境交易热潮，可能吸引来的不仅是真正的收藏者和信众，还可能成为跨境犯罪集团洗钱的新渠道。

泰国移民局副局长兼发言人郑隆·林帕迪（Choengron Rimpadee）少将提醒佛牌商家、收藏者及信众，提高警惕，避免在不知情的情况下沦为与中国灰色资本网络有关的洗钱活动参与者。

这一警告发布之际，泰国有关部门正持续加强对涉嫌利用佛牌、护身符及其他宗教圣物交易，为网络赌博、电话诈骗以及毒品犯罪所得资金进行洗钱的外国犯罪集团展开调查。

警方指出，这一现象首先源于市场需求的真实增长。

郑隆表示，近年来，不少中国年轻人面临较大的生活、就业和经济压力，希望借助宗教信仰改善爱情、财富及事业运势。同时，越来越多中国明星、歌手及网络意见领袖公开佩戴、推荐泰国佛牌、符管和古曼童，也进一步推高了市场热度。

随着相关内容在抖音、淘宝等平台持续传播，大量介绍佛牌、探访寺庙及祈福仪式的视频获得数百万次浏览，使泰国宗教圣物逐渐演变成具有商业价值的跨境商品。

对于正规经营者而言，这无疑成为泰国文化软实力的重要体现，不仅带动旅游收入和商品出口，也让更多国际消费者接触到泰国传统宗教文化。

但调查人员认为，正是这一市场自身的特点，也让其容易被犯罪集团利用。

与黄金、股票或房地产不同，佛牌等宗教圣物没有统一市场价格，其价值主要取决于稀缺程度、历史背景、制作工艺、知名度以及个人信仰，因此很难进行客观估值。

警方认为，这种市场特性主要存在四方面风险。

估值缺乏统一标准。一枚实际价值仅数千泰铢的佛牌，可以被包装成价值数十万甚至数百万泰铢的珍品。

交易可追踪性较低。大量交易仍采用现金、加密货币或其他非正规支付方式，监管难度较大。

价格操纵。犯罪团伙可能人为编造佛牌背景故事，组织虚假竞拍，或安排关联人员不断抬价，制造高价值交易假象。

利用门店掩护资金流转。佛牌店、圣物租赁中心及相关经营机构，都可能被犯罪组织作为跨境转移资金和资产的外衣。

目前，警方重点关注的一种方式是假拍卖。一件普通佛牌被包装成稀有珍品，由同一犯罪网络成员相互竞价，将价格抬升至数百万泰铢。

郑隆表示，当资金支付完成、佛牌完成交割后，这笔资金便会以合法销售收入的形式出现，但实际上只是同一犯罪集团内部完成了一次资金转移。

另一种模式则被调查人员称为“寺庙租赁模式”。犯罪集团通过泰国代理人租用部分寺庙商业摊位，尤其是外府寺庙，再向旅游团高价销售佛牌及宗教用品，大量现金收入随后被包装为宗教旅游及文化商品经营所得。

此外，警方也在监测利用加密货币完成高价佛牌点对点交易，以绕开传统银行监管的行为。

另一种被称为“Wash Cut”的洗钱方式，则是利用非法资金购买正规商家出售的高价值佛牌，商家按交易金额收取20%至30%的佣金。虽然犯罪集团需要承担部分手续费损失，但剩余资金随后即可被包装成合法经营收入，增加执法部门追查资金来源的难度。

移民局还发现，部分外国人在未取得合法许可的情况下，进入寺庙开展商业直播活动。其中一起案例涉及中国公民在洛坤府玛哈泰寺进行直播经营。

目前，泰国移民局已联合反洗钱办公室、中央调查局、网络警察、商业发展厅、税务局及海关等多个部门，共同加强对相关违法行为的打击。

有关部门表示，未来将重点审查以商务目的入境泰国的外国人士，特别是涉嫌持旅游签证从事经营活动、未依法取得工作许可的人员，同时分析异常出入境记录及商业活动，以识别可能与灰色资本网络有关的人员。

对于合法经营者，警方建议严格核实客户身份，尽量通过正规银行渠道完成交易，依法开具税务发票，完整保存交易记录，避免接受大额现金交易，也不要替他人持有资产或充当商业交易名义持有人。

郑隆强调，泰国欢迎真正的游客、投资者和收藏爱好者，但绝不会容忍犯罪集团利用泰国最具代表性的文化传统作为洗钱工具。

他表示，佛牌属于泰国重要的文化遗产和宗教信仰，不应成为掩盖犯罪活动的工具。

警方同时指出，目前绝大多数购买佛牌的消费者仍是真正的收藏者、信众和文化爱好者。但随着国际市场不断扩大、资金持续流入，监管部门认为，加强市场规范和风险防控已十分必要。

如何在推动泰国宗教文化国际传播的同时，维护这一市场的诚信和公信力，避免其沦为跨境犯罪资金的“避风港”，将成为泰国未来监管工作的重点方向。