严打代持炒地！泰国查封甲米府21亿铢违规土地！

泰国内政部联合商业部及警方日前在甲米府（Krabi）展开联合打击行动，破获一起外籍人员利用泰籍“人头”（Nominee，代持股东）违规持有土地的重大案件。

执法人员依法查封了位于兰塔岛县（Koh Lanta）波岛（Koh Por）的22块土地，总面积约126莱（约合20.16公顷），评估总价值高达 21.46 亿泰铢 （约合 4.4 亿元人民币）。

｜套壳公司循环持股！幕后实控99.87%股权

泰国内政部副部长波拉皮通报，本次行动系对当地非法外资持股及违规购地行为的专项整治。

表面上，这些公司的股权结构符合泰国法律对外资持股比例的限制，但实际上，该男子利用 复杂的循环交叉持股架构 ，实现了对 Gulval Properties 公司 99.87% 的实际绝对控制权。

该名英国男子及其网络在购入这22块土地后，开始在网络平台上挂牌出售，试图高价变现牟利。

｜土地被依法冻结，将面临强制拍卖

目前，泰国内政部已依法冻结涉案的全部土地。泰国土地厅正在对该批土地的产权权属文件展开全面核查，核查结束后将移交甲米府相关部门启动 强制处置程序 （包括依法公开拍卖），预计整个处置流程将耗时6个月至1年。

｜警方已扩大调查，追查外资来源与内部公职人员

波拉皮副部长表示，警方已进一步扩大办案范围：

1.追查资金来源 ：深入核查购地资金是否源于海外；

2.严惩代持人与中介 ：对充当“人头”的泰籍代持股东以及协助搭建违规架构的中介机构提起诉讼；

3.排查涉案公职人员 ：严格排查是否有政府官员或相关部门人员在土地权属登记过程中涉嫌渎职或贪腐。

在当天的后续执法中，官员还检查了甲米府两家涉嫌无照经营的酒店——其中一家建于产权存疑的土地上，另一家则涉嫌将原本获批的住宅建筑物违法改建为酒店。

泰国内政部强调，针对外国违规资本及“人头代持”企图规避法律的清查行动将在泰国全国范围内持续开展。