普吉国会议员要求调查'归化泰国人'涉嫌充当外资代持人

普吉府第二选区国会议员 查勒蓬·盛迪（Chalermpong Saengdee） 于7月3日正式向 普吉府商务办公室（Phuket Provincial Commerce Office） 提交投诉，请求调查一名已归化取得泰国国籍的人士，怀疑其涉嫌担任五家与 MICE产业（会议、奖励旅游、大型会议及展览产业） 相关公司的董事，实质充当外国投资者的 名义股东（Nominee） 。投诉由普吉府商务办公室主任 瓦拉妮·阿皮拉吉拉翁（Waranit Apiratjirawong） 受理，她表示商务办公室将依据投诉内容展开调查。

身份证号码显示其出生于国外

查勒蓬议员表示，根据掌握的资料，该人士持有一张泰国身份证号码以数字 "8" 开头的身份证，这意味着该人士并非出生于泰国，而是在后来取得泰国国籍后获得泰国身份证。他指出，该人士目前担任五家与MICE产业相关公司的董事，他怀疑这些公司实际上可能属于外国投资者，而该人士只是充当泰国籍名义股东。

疑似侵占泰国人依法保留的商业机会

查勒蓬表示，如果调查证实情况属实，这类安排将剥夺泰国人民尤其是普吉居民依法享有的商业机会和就业机会，因为相关行业依法应保留给泰国国民经营。他说："我们目前掌握的相关文件已经提交给普吉府商务办公室，请求调查这些名义持股安排以及涉及的五家公司。"

质疑注册资本来源

查勒蓬进一步指出，这些公司的注册资本金额相当高，因此令人怀疑其投资资金来源是否合法。他希望有关机关调查公司设立资金是否合法取得、是否涉及非法资金、是否存在涉嫌 洗钱（Money Laundering） 的情况。

同时要求调查归化国籍是否合法

除了调查商业登记之外，查勒蓬表示他还将要求有关部门调查该人士取得泰国国籍的整个过程是否合法。他另外向 普吉府Damrongtham中心（省级申诉中心／省监察办公室） 提出投诉，请求调查该人士取得泰国国籍的法律程序、当时提交的全部申请文件、父母亲属关系是否依法确认，以及后续核发泰国身份证的程序是否合法。

强调并非认定其已经犯罪

查勒蓬在提交投诉后于社交媒体发表声明强调，此次投诉并不是认定该人士已经犯罪，他的目的只是要求有关机关确认整个归化取得泰国国籍的每一步程序是否都符合泰国法律。他说："如果调查结果证明整个程序完全符合法律规定，就能够向社会作出清楚说明；但如果发现存在任何违法违规行为，我希望法律能够一视同仁，不分对象，依法处理。"

曾担任警察志愿人员亦应调查

查勒蓬还要求有关机关调查另一项情况。据称，该人士在取得泰国国籍之前，曾在普吉担任 警察志愿人员（Police Volunteer） 。他认为，有关部门应进一步确认该人士当时是否符合担任该职务所规定的一切法律资格条件。

商务办公室将联合多部门调查

针对投诉，普吉府商务办公室主任瓦拉妮表示，商务办公室将依据投诉人所提供的证据，与其他政府机关协调，共同展开调查。她指出，调查外国人利用泰国人充当 名义股东（Nominee） 一直都是普吉府政府重点执法事项。普吉府府尹已指派副府尹 警中校凯塔拉特·詹西（Khetarat Chansilp） 负责统筹调查涉嫌Nominee公司的案件，参与调查的单位包括 普吉府商务办公室 、 普吉府土地局 和 泰国警方 ，各单位将共同调查投诉案件并收集相关证据。目前部分案件已经调查完成，部分案件仍在调查中，另一些案件已经进入法律程序。

全普吉6600余家公司被列为高风险对象

瓦拉妮还公布了目前普吉的整体情况。根据商务办公室数据库，全普吉已有超过 6,600家 法人企业被列为存在Nominee风险，涉及 土地买卖 、 房地产 、 电子商务 、 旅游业 、 酒店及度假村 、 农产品行业 六大行业。截至目前，有关部门已经完成调查 23宗案件 ，涉及 25家公司 ，其中对于证据充分者已依法启动法律程序，其余案件目前正加快调查进度。

《外国人经营法》禁止借用泰国人名义经营

依据泰国 《外国人经营法（Foreign Business Act）》 规定，外国人未经政府特别许可，不得经营部分受限制行业。利用泰国人担任股东或董事以掩饰外国人实际控制公司的行为，属于违法行为。近年来，泰国政府持续在普吉及其他主要旅游城市开展打击Nominee公司的执法行动。

截至目前，有关部门尚未公布此次投诉中涉及人士的身份，同时尚未对任何人提出刑事指控，有关指控仍处于调查阶段。