曼谷辉煌区一知名夜店被突击检查 涉嫌非法经营、中资代持、毒品等问题

据泰国政府公关厅及泰媒8月29日综合报道，当天凌晨1时30分，泰国两名内政部副部长率地方行政厅特别行动队DOPA S.W.A.T.并联合辉煌警察局，对曼谷辉煌区一家大型娱乐场所展开突击检查。

执法部门表示，该场所长期营业至凌晨，系统中未查到合法娱乐场所许可证，而且此前曾遭执法检查并被要求关闭，如今却再次恢复营业，因此引起当局高度关注。

警方进入现场时，场所仍在正常经营，大批顾客正在饮酒。现场共检查132名顾客，其中泰国籍65人、中国籍67人。尿液检测发现3人呈毒品阳性，分别为1名泰国男子及2名中国香港人士。

执法人员还在一楼女厕及顾客桌面发现疑似氯胺酮物品，目前均已扣押作为证据，并继续追查毒品来源及相关人员。

此次行动的另一个调查重点，是该娱乐场所背后的实际经营者及资本结构。

泰国内政部门在前期调查中发现，场所有多名能够使用中文交流的越南籍员工，招聘时也较重视中文能力；同时发现一名中国籍人员在现场具有明显管理权限，可以直接指挥员工并处理经营问题。

另一篇现场报道还称，有中国籍人员担任MC等工作。主管部门已要求进一步检查相关外国工作人员的工作许可、实际工作内容，以及是否符合泰国外籍人员就业规定。

在资金方面，执法人员发现该场所接受支付宝（Alipay）和微信支付（WeChat Pay），收款渠道既涉及公司账户，也出现多个个人账户。

泰国内政部门因此决定继续追查企业法人结构、股东名单、投资资金来源、实际控制人以及最终受益人，重点调查是否存在外国资本实际出资、实际控制经营，却利用泰国籍人士担任股东、董事或名义经营者的“代持”结构，以规避泰国《外国人商业法》等限制。

现场还有一项敏感线索——有报道指出，一名自称经营者的泰国男子声称该场所有“警察持股”。

内政部副部长表示，目前并不知道其所指为何人，已要求辉煌警察局继续核实，调查是否存在人员协助该场所在此前被关闭后重新营业。该说法目前仅属于相关人员陈述，尚未得到官方证实。

泰国内政部表示，除了娱乐场所许可证之外，还将继续核查建筑许可、外国工作人员、企业账户和资金往来等问题。

若后续证据显示存在非法经营、外国人违规工作、代持、毒品或其他违法行为，将按照不同法律分别追责，并继续扩大调查相关人员及网络。

这次行动尤其值得长期在泰华人及中资企业关注 （相关链接： 泰国严查代持再升级：70家企业面临撤销！103名中国籍董事股东被逐一核查？ ）

近期泰国针对外国资本的检查明显正在从过去单一检查公司股权比例，扩展到泰籍代持股东、中国籍董事和实际管理人员、资金来源、支付账户、最终受益人、工作许可以及企业实际控制权等多个维度，相关数据库和部门之间的交叉核查也正在加强。

与此同时，泰国新版《外国人驱逐规定》已于8月28日正式生效。新规明确建立更快速的外国人驱逐机制：外国人即使合法入境，如果其行为被认定严重影响公共秩序、社会道德或公众安宁，也可能进入驱逐审查；

对于非法入境或居留、非法工作、违反《外国人商业法》经营、伪造政府文件以及严重犯罪等情形，在达到法定条件后，内政部长可签发驱逐令，并可规定一定期限内禁止再次入境 （相关链接： 今日起生效！在泰外籍人士如被认定违法违规、影响治安，将驱逐出境！ ）

因此，从近期连续出现的代持清查、中资股东身份核验、异常资金流、外国人非法工作，到新版驱逐机制正式实施来看， 泰国对外国资本和外国人在泰经营活动的监管正在形成一套更完整的执法链条。

对于在泰长期经营的中资商企而言，公司架构、股权安排、实际控制关系、资金流和外国员工身份合规，都值得重新进行系统性检查；这一系列执法趋势也值得后续持续关注，我们也将持续为大家跟进相关报道。