泰国严查中资公司注册乱象：35家企业地址异常，居民不知情

据泰媒8月17日报道，泰国副内政部长Polapee Suwunchwee率多部门赴沙功那空府调查一起异常公司注册事件——案件涉及泰国中间人收集当地居民的户口登记资料及身份证复印件，再转交中国投资者用于注册公司。泰国政府表示，将继续追查涉事外国人、中间人，以及可能提供协助的会计公司和律师。

据悉，Polapee此前在帕岸岛执行任务期间接获举报，有泰国中间人向50多名村民收集证件，有些屋主知情，有些完全不知情，随后将资料提供给中国投资者注册企业。副部长因此协调内政部地方行政部门、商业发展厅及沙功那空府联合调查。

根据泰国商务部8月16日公布的官方核查数据：目前确认异常的中国籍股东100%持股企业共35家，其中33家登记在Khok Si Suphan县，沙功那空市区和Phu Phan县各1家；另在Sawang Daen Din县发现14家由泰国人100%持股的企业，相关结构仍将继续调查。

商务部披露，一名沙功那空籍泰国女子被指充当中间人，以每人500至1000泰铢向当地居民收集户口资料和身份证复印件，再以每套1500泰铢的价格提供给中国投资者，已取得至少35人的资料。

部分居民称，中间人当时告诉他们，这些文件将用于某知名网络平台的线上业务，并未说明会用于注册有限公司。

更加关键的是，执法部门实地检查这些公司的注册地址后发现，相关地点均没有实际公司办公室，也没有按照登记经营范围开展业务，仍然只是居民正常居住的住宅。

多名屋主表示，自己此前完全不知道住所被登记为公司地址，也没有授权他人使用相关资料。部分受影响居民已经报警，涉及诈骗及非法使用他人政府证件牟利等指控。

泰国商业发展厅表示，将进一步调查这些企业是否涉及泰国人替外国人代持股份的代持行为，并计划扩大至全国检查异常公司注册。

值得区分的是，100%中国籍股东持股本身并不当然等于违法或直接被认定为代持；外国投资者能否全资经营，要看具体行业是否受《外国人经商法》限制，以及企业是否取得Foreign Business License、BOI等相应许可。

对在泰中国商企而言，这起案件释放出的信号比35家公司本身更重要。

泰国目前对外资企业的监管，已经从过去单纯检查“51%泰资、49%外资”的股权比例，进一步延伸至注册地址是否真实、股东是否真实出资、公司是否实际经营、资金来源，以及会计师、律师和注册代理是否参与异常操作。

2026年以来，商业发展厅已在多地持续推进代持专项检查，并从8月起进一步加强企业注册环节的预防措施。

因此，在泰中资企业后续尤其应做好三件事：

第一，注册地址必须真实有效，并取得产权人明确授权；第二，不要为了取得所谓“泰资公司身份”寻找没有实际出资和经营权的泰籍股东代持；第三，重新审核公司设立、股权、会计、签证、工作证及经营许可证是否形成完整合规链条。

随着中国企业在泰投资数量增加，合规问题已经越来越容易被社会舆论放大。

对真正准备长期在泰经营的中资而言，未来最重要的不是寻找注册“捷径”，而是让公司的股权、资金、地址、业务和人员都经得起穿透式核查。这将逐渐成为中国企业能否在泰国长期稳定发展的基本门槛。