泰国全面整治外资代持与违法经营，超5万家企业被列高风险清单

本次整治围绕 非法股权代持 与 违法经营 两大核心，对全泰 98 万家法人企业展开全面筛查，实现风险全覆盖。

监管重点锁定 外资持股比例 0.01%–49.99% 的企业，共计 118016 家纳入排查范围。经大数据比对， 5.3 万家企业被列为高风险代持对象 ，同步查处关联空壳账户 2000 个，全部移送相关机构深度审查。

针对 外资持股≥50% 的在泰注册企业，商业发展厅锁定 6551 家涉嫌违规主体 ，重点清查未经许可经营限制行业行为，曼谷、春武里府为高发区域，分别涉及 3934 家、1084 家。

核查严格依据《外商经营法》三大附录，分类监管：

结合代持高发场景，泰国官方明确 六大高风险行业 ，为本次严查重中之重：

本次整治突破常规检查，实施 全链条、长周期 监管，确保无漏洞可钻：

泰国内阁报告显示，中东局势推动外籍人士赴泰定居、投资激增，部分群体利用免签政策 非法居留、务工 ，通过代持垄断酒店、餐饮、地产等行业，甚至形成封闭外籍社群，威胁社会安全与经济秩序。

为此，泰国推出三项紧急举措：

本次整治是泰国规范外资市场的长期举措，而非短期运动。提醒所有在泰外资企业、投资者， 立即开展合规自查 ，主动整改违规问题，合法合规经营才是长期深耕泰国市场的核心保障。

泰国政府正在意识到，过去30年对外资的”宽松政策”导致本地企业竞争力下降，近期陆续的打击政策也直观反映了保护本地就业和商业的决心。

加上泰国作为旅游国家 ，并且近期越来越多国际知名企业投资落地泰国市场、外籍人口快速增加（尤其是中东、中国、东欧人口） 形成的”平行社区”可能规避监管、缴税，构成政治与社会风险。

另外，泰国这两年经济形势明显不如前几年，很多企业主和本地商户抱怨压力大。违法企业的罚款与没收资产将充实国库，据悉，税务局补征的历年税款可达数十亿泰铢，也算是一笔不小的“收入”，让泰国更好的度过这个经济恢复缓冲期。