泰国查代持升级！前7阶段查出309宗土地，接下来继续追查外资！

泰国针对外国资本借用泰国人名义持有土地、经营限制行业的代持治仍将继续，而且执法范围正在进一步扩大。

10月1日，泰国移民局举行成立99周年活动。新任移民局总指挥诺帕西·普拉萨瓦中将表示，移民局将继续加强对跨国犯罪、非法外国资本以及代持网络的调查，并把公司结构、资金流向和实际受益人作为重点核查方向。

泰国国家警察披露，此前针对外国资本和代持网络的专项行动已经连续推进7个阶段，最初从旅游热点地区的“帕岸岛模式”展开，随后逐步扩大至泰国其他重要经济区域。

截至目前，相关行动已经查出或查封涉嫌违法持有的土地309宗，总面积超过217莱，涉及资产价值约43.39亿泰铢。警方同时还在调查冒用身份、违法取得登记权利以及利用泰国人代持资产等问题。

更值得关注的是，泰国国家警察明确表示，前7阶段行动不会成为终点，针对代持网络的“第8阶段”行动也将很快启动。未来调查将继续围绕外国资本是否利用泰国公司和泰国籍股东规避法律限制展开。

新任移民局局长提出，接下来移民局将以“主动安全、数据驱动、摧毁网络、国际标准服务”四个方向推进工作，一方面强化跨境犯罪和非法外国资本执法，另一方面也强调要为合法进入泰国的外国游客和投资者提供便利。

对于在泰中资企业来说，这轮变化需要特别注意一个问题：此次官方行动针对的是“外国资本整体”，并不是专门针对中国企业，309宗土地也不能理解为全部涉及中国投资者。

但随着移民局、商业发展厅（DBD）、土地部门及其他执法机构不断加强数据和案件联动，过去仅依赖“泰国股东人数达标”的形式安排风险正在明显提高。

企业如果涉及泰国籍股东代持、土地持有、限制行业经营，未来可能需要进一步解释股东真实出资来源、公司实际控制关系、资金路径以及最终受益人。

从目前官方释放的信号看，泰国针对代持和非法外国资本的整治， 已经从单一公司登记检查逐步转向对“公司结构＋资金流＋土地＋实际受益人”的综合调查。