曼谷辉煌区又有5家餐饮娱乐门店被查！两家涉网赌资金链？

泰国针对“代持”和外资违规经营的整治行动仍在持续升级！

6月24日，泰国商业部商业发展厅（DBD）联合国会反洗钱与禁毒委员会、警方以及相关执法部门，对曼谷辉煌区（Huai Khwang）5家高风险企业展开突击检查，涉及中国餐厅、麻辣火锅店、钓虾场及SPA企业。

此次行动是泰国政府近期大规模打击外资代持、灰色产业和洗钱网络行动的一部分。

此前泰国商业发展厅已在辉煌区排查53家疑似代持企业，而本次则属于进一步深度追查。

根据商业发展厅公布的信息，本次重点检查对象为位于Pracha Uthit路及Ratchadaphisek路沿线的5家企业。

第一家为一家名为H字母开头的钓虾场企业。

公司登记资料显示合伙人为两名泰国人，但执法人员调查时发现其涉嫌协助宣传网络赌博网站。警方当场扣押了账目资料及相关电子设备，作为后续调查证据。

第二家则是受到高度关注的中国麻辣火锅餐厅C家。

调查发现，该餐厅关联两家注册公司，其中一家由泰国股东持股75%、外籍股东持股25%；另一家则为泰国股东51%、外籍股东49%。

虽然表面上符合泰国外资持股规定，但执法人员发现两家公司实际由同一名外籍人士控制。

更引起监管部门警觉的是，该餐厅顾客支付的餐费并未进入公司账户，而是直接汇入该外籍董事个人账户。

此外，调查人员还发现其存在与前述钓虾场类似的网赌宣传行为，并发现另有两家公司与其共用注册地址。

第三家为一家SPA及健康护理公司。

表面上公司股东和董事全部为泰国人，但执法人员在同一栋建筑内发现另一家由中泰股东共同持有的企业从事佛牌、护身符等产品销售。

由于检查当天该公司并未营业且无法联系负责人，因此已被列入进一步调查名单。

第四家为重庆火锅品牌G家。

第五家则是一家由泰国人全资持有的钓虾场企业，初步调查未发现异常情况。

泰国商业发展厅表示，本次获取的所有资料将移交相关部门进行深度分析。

如果发现存在利用个人账户、第三方账户隐藏资金来源，或利用公司结构掩盖实际控制人的情况，将可能进一步触犯泰国《反洗钱法》。

值得关注的是，泰国官方再次重申对“代持”的强硬态度。根据《外国人经营法》，无论是外国投资者通过泰国人代持经营受限制行业，还是泰国人出借身份担任名义股东，最高均可面临3年监禁及10万至100万泰铢罚款；若持续违法，还将面临每日1万至5万泰铢的追加罚款。

从近期执法趋势来看，曼谷辉煌区已成为重点监管区域——过去数周，商业发展厅已连续检查数十家中国餐厅、超市、地产中介及服务类企业，发现大量共用注册地址、股权结构异常、外籍人士实际控制企业等情况。 部分企业甚至存在注册公司多年未提交财务报表却持续变更资料的现象。

对于在泰华商而言，这次行动释放出的信号已经十分明确： 泰国监管部门的重点已不再只是查“代持股东”本身，而是开始追查实际控制权、资金流向、收款账户以及是否涉及洗钱、网赌和跨境资金转移。

未来即使公司表面符合“51%泰国股东、49%外国股东”的结构，如果经营决策、资金控制权或利润流向明显由外国人掌握，仍有可能被认定存在代持风险。

尤其是餐饮、旅游、地产中介、超市、仓储、电商及服务业，目前均属于泰国重点排查行业。

对于在泰经营的中国企业和创业者而言，当前最重要的已不只是解决股权结构问题，更需要确保公司财务、收款系统、员工签证和实际经营模式全部合法合规。

随着泰国商业部、移民局、反洗钱办和警方联合执法机制不断强化，未来针对外资灰色经营网络的调查力度预计还将继续扩大。