泰国商业发展厅联合移民局检查IT广场两家代持股企业，发现资金异常疑点

泰国商业发展厅联合移民局对IT广场两家代持股企业进行检查，发现资金异常，将加快调查，若违法将严肃处理。

商业发展厅厅长普恩蓬·奈纳帕功透露，7月1日，商业发展厅与移民局联合对曼谷朗四区IT广场的两家高风险法人实体进行检查。

在收到移民局关于资金流向异常的信息后，双方共同检查是否存在违反《外商经营法》的行为。

普恩蓬表示，在对两家目标法人进行检查时发现，第一家法人于2025年6月27日注册为泰国法人，注册资本400万泰铢，泰国人占董事和股东比例60%，中国籍外国人占40%，业务为法律、会计、税务咨询及公司注册服务。

初步发现，该法人有8名泰国员工和2名中国员工，一名中国股东向工作人员提供了信息。工作人员检查了文件、经营状况并询问相关人员，发现多项事实和行为涉嫌利用泰国人代持股。

需要进一步调查相关问题，例如泰国和中国股东之间的关系（自称是夫妻但未登记结婚）、业务管理控制权、服务费收取方式以及所有相关方的资金流向。部分信息与移民局正在调查的案件相符。

第二家法人于2025年8月25日注册为泰国法人，注册资本400万泰铢，泰国人占董事和股东比例51%，中国籍外国人占49%，业务为教育咨询、留学指导及学术建议。现场检查未发现公司董事和股东。

泰国员工承认，企业的管理者和指令发出者是中国人，但不知道股东信息。泰国员工仅提供签证服务，若客户有其他需求，则通过微信直接联系中国股东。部分服务费也通过中国人账户支付。目前正在收集证据，以判定是否属于利用泰国人代持股或让外国人规避法律经营。

目前，商业发展厅已致函两家法人的董事和股东，要求其说明事实并提交投资、资金来源、企业管理及经营相关文件。若调查发现存在利用泰国人代持股或外国人违法经营，将依法严惩，并协调相关部门处理。

“本厅高度重视防范和打击利用泰国人代持股行为，以维护公平贸易竞争，保护泰国企业家，维护国家经济体系的信心。我们将继续整合信息，并与政府部门联合对高风险业务进行现场检查。”普恩蓬说。

“如果发现违反《外商经营法》的行为，利用泰国人代持股者及协助违法者，将面临不超过3年监禁或10万至100万泰铢罚款，或两者并罚。法院可责令停止经营或终止违法持股。”普恩蓬表示。