涉案超6.33亿铢！泰国警方清迈严打代持 9名中国人被通缉

2026年7月20日，泰国国家警察总署副署长萨姆兰下令，由常驻国家警察总署办公室指挥官诺帕西及第五警区指挥官克里塔蓬等警员带队，联合第五警区、清迈府警察局、清迈府府尹、商业发展厅及土地厅等部门，共出动250余名警员及工作人员，在清迈府开展“打击非法外资代理人第五阶段行动”。此次行动共对31起案件中的18处地点执行搜查令，追回经济损失估值约6.33亿泰铢。

副署长萨姆兰表示，此次行动是“帕岸岛模式”下打击非法外资企业政策的延续。警方在对清迈府33,144家注册公司进行调查后，发现其中4741家公司持有外国股东，另有1,591家公司涉嫌使用泰国代理人。经进一步筛查，调查范围缩小至31家目标公司，其中16家公司涉嫌利用泰国公民作为代理人，15家公司涉嫌外资持股比例超出法定上限并持有土地。上述公司共持有29块土地，总面积超过20莱（约合3.2万平方米），预估价值达6.33亿泰铢。

行动中，警方对22名外籍人士发出逮捕令，实际执行18份搜查令。涉案嫌疑人共涉及2名泰国人、7名缅甸人、3名印度人、1名英国人和9名中国人。根据逮捕令，目前已有5名嫌疑人被抓获，其中包括2名印度籍人士和3名缅甸籍人士。

在清迈府沙拉披县的一项重点调查中，警方发现该村存在四家外国公司，涉嫌利用泰国人作为名义股东。调查发现，两名泰国公民R和S以及一名泰国公民C女士被列为多家公司股东或董事，但三人均表示对相关持股及任职情况不知情。

其中，R先生自2021年11月25日起被关押于清迈中央监狱，预计于2037年2月23日获释。然而，其姓名出现在七家公司的股东名单中，并在其中一家公司担任董事，相关公司均在其被定罪后注册。R在讯问中称，其在狱中结识一名狱友，对方说服其进行投资，并提供了身份证及户口簿用于公司注册，其未获得任何回报，对在其他公司持股或任职情况亦不知情。警方怀疑其个人文件被他人以欺诈方式用于公司注册。

另一名泰国公民S先生表示，其不知晓自己为某公司股东，从未见过财务文件或持股证明。其承认曾向一名房地产中介发送身份证照片，并每次收取7000泰铢现金，用于在土地局签署文件及参与房地产交易。

第三名涉案人员C女士表示，其不知晓自己为公司股东，从未见过公司股东或董事信息。其承认曾将身份证及户口簿复印件交给雇主——一名外籍人士，该雇主雇用其从事家政服务并为其缴纳社保及工资。该公司后续倒闭，其已无法与雇主取得联系。

萨姆兰表示，警方已对相关股东及董事提起法律诉讼，并将继续追查所有参与该网络的人员，包括发起者、协助者及实际受益人，以彻底瓦解非法商业网络，维护国家经济利益。

此次行动旨在规范包括清迈、普吉岛、甲米、攀牙、春武里和素叻他尼在内的主要旅游府治的投资秩序，防止泰国公民被利用为外资代理人，并营造公平的商业竞争环境。同时，该行动亦为合法外国投资者依据《1999年外国人经营商业法》规定的许可标准和程序开展投资提供空间。

国家警察总署重申，将持续在全国范围内打击代理人网络，并呼吁公众积极配合。任何有关外国投资集团非法活动的线索，可向当地警察局或24小时热线1599举报。