泰国一签证代办中介被抄，受害者超400人！涉案1600万，背后猫腻藏不住了

申请人的姓名与银行账户实际持有人对不上，交易记录也遭到改动；在5份申请材料中，相关费用的付款信息竟然都出现了同一个境外银行信用卡号。

这组异常材料，把调查引向曼谷赛迈区一家签证咨询公司。

据泰国《考宋》报道，8月17日，泰国移民局第3分局局长颂普洛·西里苏卡警少将，与副局长巴林亚·格林格颂警上校、侦查部门负责人素里亚·蓬颂巴警上校共同通报案件进展。

案件线索来自欧洲某使馆。使馆在审核多名泰国公民提交的签证申请时，发现部分证明材料存在疑点，其中以银行流水最为明显，怀疑相关文件可能经过伪造或篡改。

泰国移民局局长帕努玛·汶亚叻警中将及副局长潘塔纳·努查纳警少将获悉后，下令侦查人员扩大调查。警方随后将使馆提供的文件与相关银行保存的真实资料逐项比对，发现至少5份申请存在相同问题。

首先，申请材料中列出的人员姓名，与银行账户实际持有人并不一致；其次，文件上的资金往来记录遭到修改，与银行确认的数据不符。

警方还发现，这5名申请人所列行程资助方，在支付相关费用时使用的是同一个境外银行信用卡号。多项异常叠加，使调查范围进一步扩大。

8月12日，泰国移民局第3分局侦查人员持曼谷民武里刑事法院签发的搜查令，进入位于曼谷赛迈区的一家签证申请咨询公司展开搜查。

警方在现场查获多家商业银行及不同机构的疑似伪造印章，同时扣押20余份涉嫌伪造的财务文件，其中包括工资证明、银行流水等材料。此外，办公室内4台台式电脑也被带走，等待进一步进行数据检验。

警方怀疑，这处办公室可能被用于制作虚假材料，再将其作为泰国客户申请出国签证时的证明文件。

目前，执法部门正对电脑、印章及文件进行鉴定，并继续追查其他可能涉案人员。

颂普洛表示，初步调查发现，这家公司涉及的客户超过400人，警方在通报中将这些客户称为受害者。公司向每人收取4万泰铢服务费，据此估算，相关损失已经超过1600万泰铢。

不过，现阶段公开资料并未说明这些客户是否知道申请文件遭到伪造，因此不能将所有申请人直接视为参与造假的人员。

警方指出，相关行为可能涉嫌触犯泰国刑法第264条、第265条及第268条有关共同伪造、使用伪造文件的规定，同时可能涉及刑法第251条和第252条规定的伪造印章罪。

警方同时强调，目前案件仍处于调查阶段，最终涉及哪些罪名、由哪些人员承担责任，仍须等待扣押物品的鉴定结果，并结合证人证言、其他证据及完整调查卷宗作出判断。

此次通报没有公布涉事公司的名称，也未披露相关人员是否已经被捕。泰国移民局呼吁，掌握该公司或类似违法行为线索的民众，可向移民局提供信息。

欧洲国家并不全部属于申根区。如果申请的是申根短期签证，统一申请表要求申请人确认所提供的信息真实、完整。虚假陈述可能导致申请被拒，已经签发的签证也可能被撤销，申请人还可能按照受理国法律被追究责任。表格同时注明，申请资料及相关决定可能在申根签证信息系统内保存最长5年。

欧盟官方还特别提醒，普通签证中介并不等于目的国授权的外部受理机构，使用中介服务也不会提高获签概率。即便委托他人整理材料，申请人仍应在每个环节检查自己的申请文件。能够替客户递交材料，不代表能够决定签证结果；能够协助整理财务证明，更不代表可以虚构收入、修改流水或制造不存在的工作关系。