泰国300余人突查苏梅岛！61家公司被锁定，牵出15亿泰铢土地、豪华酒店与“签证生意”

8月15日上午10时，泰国警方联合内政、商业、土地、税务及特别案件调查等部门，出动300余名执法人员，在素叻他尼府苏梅岛展开“打击外籍人士名义代持网络第7阶段”行动。

这次行动并非只针对某一家酒店或几栋别墅。执法部门从苏梅岛上万家企业的登记资料入手，最终锁定61家涉嫌使用泰籍人士代持股份或协助设立公司的企业。相关企业涉及42宗土地及建筑物，面积33莱1颜51平方哇，约合5.34万平方米，估值约15亿泰铢。

调查已进入60起案件程序，共涉及88名嫌疑人，其中泰国籍26人、外籍62人。苏梅岛府法院批准签发37份搜查令以及针对62名外籍人士的逮捕令。泰国警方后续公布的最新口径显示，行动当日共有27名嫌疑人落网。

行动由泰国内政部副部长波拉披·素万差威、国家警察副总长三兰·努阿玛等官员带队。三兰已获任命，将从2026年10月1日起出任泰国第16任国家警察总长。

根据执法部门公布的数据，苏梅岛目前共有12906家正在经营的法人企业，其中8254家拥有外籍股东。经过第一轮资料分析，警方发现875家公司呈现出可能涉及泰籍人士代持的特征。

此处，拥有外籍股东并不代表企业违法，被列入875家初筛名单也不等于已经构成犯罪。这些数字只代表企业登记、股权结构或实际出资情况存在需要进一步核查之处。

警方随后联合素叻他尼府行政部门、商业发展厅、土地厅和税务厅，对公司股东、出资来源、土地登记及经营情况进行交叉分析，最终确定61家重点调查企业，其中还包括涉嫌协助外籍人士设立公司的机构。

法院签发的62份外籍人士逮捕令，涉及以色列籍20人、俄罗斯籍17人、法国籍12人、乌克兰籍和德国籍各2人，以及美国、英国、意大利、爱沙尼亚、澳大利亚、加拿大、瑞士、保加利亚和菲律宾籍人士各1人。

此次搜查集中在5组企业网络，其经营范围横跨托育、房地产、豪华别墅、签证服务及酒店业。

第一组涉及19家公司、19起案件。警方称，该网络与以色列籍人士有关，通过多层公司结构及泰籍股东代持股份，涉嫌未经许可经营学前托育业务，同时购买、持有、开发、出售及出租豪华别墅，主要面向以色列客户。

第二组涉及4家与德国籍人士有关的公司。调查人员怀疑，这些企业通过泰籍人士百分之百代持股份，经营住宅出租及豪华别墅建设。部分别墅建在陡峭山坡，可能涉及不符合建筑规定的问题；有关企业还被指通过变更公司股东的方式出售别墅，以规避土地交易税和企业所得税。目前相关问题仍有待司法程序确认。

第三组涉及19家公司、19起案件。一名泰籍女子的姓名出现在27家公司的股东结构中。警方称，登记资料与实际出资情况不符，该女子没有实际投入资金、缴纳股款或领取分红，也不了解相关公司的真实经营情况。这些公司被指用于帮助外籍人士申请工作许可或可停留一年的商务签证。

第四组涉及17家公司、17起案件。其操作方式是先全部使用泰籍人士注册公司，以避开设立阶段需要提交的部分文件，随后再把外籍人士加入股东结构，以便申请工作许可及将签证转为商务类别。警方称，这些公司没有真实经营活动。

第五组涉及两家公司，但合并为一起案件处理。线索最初来自法国驻泰官方机构：一名法国男子被指以投资种植项目为名，骗取多名法国投资者超过2100万泰铢。

调查人员称，该男子随后使用泰籍人士代持股份，购买土地并兴建一座带有游泳池和网球场的豪华酒店，再通过另一家公司及隐蔽租赁协议负责经营。酒店曾在网上以每晚11000至17000泰铢的价格接受预订，但执法人员没有查到其酒店经营许可证。上述5组企业的具体调查内容来自泰文现场报道。

行动初期的媒体消息称共有14人被捕；泰国警方随后更新数据，将当日抓获人数调整为27人，包括俄罗斯籍12人、法国籍4人、以色列籍和乌克兰籍各2人，以及加拿大、菲律宾、瑞士、英国、美国、意大利和爱沙尼亚籍人士各1人。

执法人员在搜查现场扣押了公司注册资料、会计文件、电脑、手机及大量电子数据，下一步将核查资金流向、土地交易及企业实际控制关系，并继续追查泰国境内外的相关人员。现阶段涉案人员仍属于嫌疑人，在法院作出终审判决前不能视为有罪。

这已经是泰国针对旅游地区名义代持网络展开的第7阶段行动。此前6个阶段共调查238家公司及272宗土地，所涉土地和建筑物估值约28.39亿泰铢；法院累计签发178份逮捕令和143份搜查令，已有91人被捕，20起案件完成判决。

泰国警方表示，清查范围将继续覆盖素叻他尼、普吉、甲米、攀牙、春武里和巴蜀等旅游府，重点检查外籍人士是否借助泰籍股东持有土地、规避行业限制或从事与企业登记不符的经营活动。

苏梅岛拥有外籍股东的企业多达8254家，但这并不代表外籍人士在泰国投资或持有公司股份本身违法。警方此次追查的重点，是公司登记资料与真实出资、控制权和经营情况是否一致：泰籍股东有没有实际出资、是否参与经营、是否领取分红，公司是否真实营业，收入和税款又去了哪里。

按照泰国《外商经营法》，外国投资者可以根据业务类别，通过申请外商经营许可证、经营证明或投资促进资格等合法渠道开展业务。触碰法律红线的，是找泰国人只挂名字、不实际投资，却由外籍人士出资、控制公司并享有全部收益。泰国商业发展厅公布的法律资料显示，协助或参与此类名义代持，以及同意采用这种安排的外籍人士，最高可能面临3年监禁，或10万至100万泰铢罚款，也可能被同时判处监禁和罚款。

土地问题的界线更加严格。通常情况下，外籍个人及外资企业不能直接拥有泰国土地，只有符合投资促进、工业园区或其他法定例外条件并获得批准，才可能取得土地权利。外国人可以在法定外籍配额内购买公寓产权，但同一栋公寓的外籍产权面积原则上不得超过全部房间总面积的49%。租赁土地或别墅所取得的是合同约定的使用权，并不等于土地所有权。

对于准备在苏梅岛、普吉、芭提雅等地购买别墅或投资酒店的外国人，有几种说法必须提高警惕：有人承诺“可以提供泰籍股东”，有人声称“不必到土地部门办理过户，只要变更公司股东”，还有人以“公司附带长期签证”“没有经营也没关系”吸引买家。此次苏梅岛行动披露的多种操作模式，恰恰包括利用股权变更转让别墅、设立没有真实业务的公司申请签证，以及通过泰籍人士代持土地。

正式签约前，投资者至少应独立核查土地权证、土地用途、建筑许可证、酒店经营许可证、公司股东及实缴资本、税务记录和债务情况。律师、会计师也应由买方自行聘请，并与卖方及中介不存在利益关系。看似节省过户税费和手续的“公司打包转让”，可能连同原公司的债务、税务问题和违法结构一起转到新股东名下。

普通游客租住酒店或泳池别墅不必因此恐慌，但网络平台可以接受预订，并不等于住宿场所一定持有合法经营许可。预订时应保存订单、付款记录、经营者名称及住宿地址；如果遇到场所突然被查封、拒绝退款或人身安全问题，可联系预订平台，并拨打泰国旅游警察热线1155求助。该热线提供多语种服务，全天24小时运行。

苏梅岛此次行动传递出的信号很明确：泰国欢迎依法进入的外资，但公司的登记股东、真实资金、实际控制人、经营许可和纳税记录必须相互对应。凡是以规避法律限制为目的设计出来的“捷径”，最终都可能成为整条交易链上最昂贵的风险。