泰警开展“北部暗影”行动！清莱身份登记舞弊网牵出36人！涉账户流水5.81亿铢！

据泰媒10月9日报道，泰国警方联合移民局、内政部门地方行政机构及反洗钱等相关单位，开展“北部暗影”（Operation Northern Shadow）行动—— 重点调查清莱府身份登记舞弊及外国人涉嫌冒用泰国身份、非法取得身份证件等问题，并将调查范围延伸至相关企业、房地产和跨境资金网络。

泰国警方披露，调查重点涉及清莱府威昂根县（Wiang Kaen）和湄赛县（Mae Sai），目前共发现36名涉案相关人员。

法院已签发15份逮捕令及7份搜查令，警方累计控制24人，其中5人依据逮捕令被捕，另有19人被当场控制。相关人员包括3名中国籍、2名泰籍及19名缅甸籍人员。警方指出，调查对象涉及文件提供者、身份登记担保人、登记地址房主、中介及相关公职人员。

其中一条重点线索涉及一名中国籍男子及其妻子。

警方调查称，该男子名为张姓男子，持有号码以“5”开头的泰国身份证，其姓名曾被登记进入清莱府威昂根县户籍。

案件最初因一名泰国男童准备与该男子及一名中国籍女子前往中国、但相关文件中的父亲信息存在疑点而引起调查。

DNA检测结果显示，该男子为男童的生父，警方随后追查其身份登记、担保及证件取得过程 （相关链接： 164名中国孩子卷入“泰籍假爸爸”案？一张出生证牵出的“身份生意” ）

警方初步核查发现，该男子及其妻子的银行账户累计资金流转约5.81亿泰铢，同时涉及住宅、土地及豪车等资产，估值超过3.12亿泰铢，目前仍在进一步核查 （相关链接： 泰国持续追查“假爸爸”案：超10000宗“泰籍父亲+中国母亲”登记被列入可疑范围！ ）

警方也在调查相关公司及房地产经营活动，尚不能将账户流水或待核查资产直接认定为犯罪所得。

调查还涉及一名缅甸籍男子SAI LONE AYE。警方称，其持有被称为“零号卡”（บัตรหัว 0）的无登记身份状态人员证件。

相关调查可追溯至今年6月23日，当时执法人员在一辆准备从泰国前往缅甸的汽车中发现藏匿的现金超过2300万泰铢，且未依法办理相关手续。

警方随后追查资金流向、证件来源及相关担保人员，并发现另有外籍僧侣和沙弥存在入境或身份状态问题；此前相关调查中已有20人被捕。

另一名中国籍男子LI某，据报道涉及中国非法吸收存款案件，并被国际刑警组织发布红色通报。

泰方称，该案在中国造成的损失超过300亿元人民币，受害者逾3000人。调查发现，该男子曾持有“零号卡”并登记在清莱府湄赛县。目前他正在泰国服刑，后续将依法推进遣返及相关通报程序。

警方还追查另一名中国籍男子GUO某，调查发现其曾申请登记为无登记身份人员，之后取得号码以“8”开头的泰国身份证，并更改姓名。

警方正在核查其涉及的房地产、车辆、公司及使用泰国护照出境等情况，以确认相关身份、证件及权益的取得是否合法。

泰国警方表示，此次行动旨在追查从身份文件获取、户籍登记、证件办理到资产持有、企业经营及跨境出行的完整链条，防止外国人利用泰国身份登记系统规避法律或进行跨境犯罪。