中国商人王某因非法加密货币挖矿及洗钱遭泰国通缉

泰国特别调查部（DSI）近日对一名中国商人王某发出逮捕令，指控其参与大规模非法加密货币挖矿及洗钱活动。

该案被视为近年来泰国打击非法挖矿领域的重要案件之一，涉案非法用电价值约9.5亿泰铢（约2800万美元）。

DSI发言人表示，王某面临盗窃罪和违反《计算机犯罪法》的指控，据信已逃离泰国，当局正与国际机构合作追捕。

此案迅速引发关注，不仅因为其涉及“杀猪盘”等跨境诈骗资金洗钱，还因王此前在泰国建立的广泛政商网络。

路透社2023年的深度调查已将王置于聚光灯下，如今泰国当局的行动标志着调查从曝光走向司法追究。

王某，1982年生于中国浙江省宁波市，20多岁至30多岁期间在中国创办多家科技相关企业，主要从事计算机、电子产品销售等业务，还涉及燕窝等食品贸易。

2018年前后，他将业务重心转向泰国。

2018年，王成为中国知名比特币挖矿设备制造商泰国公司的合作伙伴，该公司以合法方式向其提供挖矿设备。

王在泰国最为人知的身份是某经济交流贸易协会副会长，该协会网站曾展示他与泰国警方高层、政界人士频繁互动的照片，包括向泰国资深网络犯罪调查官员赠送花束。

协会积极与泰国警方和政府官员建立联系，曾任命多名泰国高级官员为“荣誉顾问”，包括泰国警方网络犯罪部门前负责人等。

该协会还与另一家中国团体共用办公场所，后者曾因涉嫌与犯罪组织有关而被泰国警方突击调查。

王某的商业活动主要集中在加密货币相关领域。他在泰国注册的公司涉及挖矿设备进口和运营。

以其名义注册的加密货币钱包在2021-2022年间收到超过910万美元与“杀猪盘”诈骗直接相关的资金，总流入资金超过9000万美元。

美国区块链分析公司TRM Labs等多家机构均将相关钱包与诈骗活动关联。

2023年11月，路透社发表深度调查报道，首次曝光王某名下账户接收大量诈骗资金，其部分诈骗活动与缅甸边境KK园区有关。

报道发布后，涉事协会表示王某已离开董事会，并称背景调查未发现犯罪记录，其个人事务与协会无关。

2026年，泰国DSI在调查非法加密货币挖矿活动时锁定王某。该网络被指利用诈骗和网络赌博资金，通过非法挖矿“创造收入、洗钱并推动技术犯罪网络”。

DSI称这是近年来最大规模非法挖矿案件之一，涉案电力盗用金额巨大。

泰国当局指出，王某团伙利用工业园区等场所运营，去年11月已被正式指控，目前已逃离泰国。