韩国男子涉嫌诈骗同胞投资泰国房产 涉案金额超1.47亿泰铢

9月8日，泰国中央调查警察局（CIB）宣布启动“Korea Black Invest”专项行动，在华欣成功抓获一名67岁的韩国籍男子“韩某”。

警方指控其涉嫌联合他人，以投资泰国房地产为名诈骗韩国同胞，涉及金额累计超过1.47亿泰铢。

据泰媒报道，案件可追溯至2020年。

多名韩国投资者被嫌疑人诱导，前往泰国投资佛丕府及巴蜀府的土地、公寓等房地产项目。嫌疑人声称自己长期居住泰国，熟悉当地房地产市场及投资操作流程，可以协助外国人在泰购房、买地及设立公司。

其中，一名受害者首次投资时，被要求向嫌疑人关联公司转账约8900万泰铢，用于购买公寓。

随后，嫌疑人再次劝说受害者投资七岩和华欣地区土地，并成立另一家公司，承诺受害者将成为公司股东及管理人员，从而可以通过公司进行房地产投资，受害者再次转入大量资金。

然而，警方调查发现，涉案公司并未按照承诺将资金全部用于购买相关房地产，受害者随后向泰国警方报案。

目前泰国境内已确认相关案件至少4起，警方掌握的涉案损失约9740万泰铢；结合其他案件，涉案总金额达到147,579,278泰铢。

警方最终发现，嫌疑人藏身于华欣一处豪宅内，并成功实施抓捕。调查显示，该男子及其团伙涉嫌以类似方式持续作案。此外，韩国方面通报称，该嫌疑人在韩国还涉及约14起相关案件，警方认为其可能属于跨国诈骗网络的一部分。

泰国警方还透露，目前已发现嫌疑人关联人员名下存在资金，并已成功冻结约840万泰铢现金及相关资产线索，至于是否涉及洗钱，仍在进一步调查。

值得关注的是，案件再次暴露出外国人在泰国投资房地产时存在的法律和资金风险。

泰国警方提醒，投资者在通过公司购买土地、房地产或进行代持、股权安排前，应仔细核实公司真实背景、资金流向、股权结构及项目合法性，避免仅凭熟人介绍或所谓“专业人士”承诺便进行大额转账。

对于计划赴泰投资房地产的外国人而言， “帮你注册公司、代持土地、购买房产”往往也是风险最高的环节之一，资金、公司控制权及资产最终归属必须经过独立核查。