DSI逮捕涉嫌普吉豪华别墅'挂名持股'案件外籍嫌疑人

泰国 特别案件调查厅（DSI） 宣布，已逮捕一名涉嫌利用泰国人作为 "挂名股东（Nominee）" 经营普吉豪华泳池别墅业务的外籍人士。该案件涉及违反 《外国人经营法》 ，目前已进入进一步司法程序。

嫌疑人在素万那普机场落网

DSI表示，这名嫌疑人仅被公开称为 "Ajeed先生" 。他于 7月8日中午12时30分 左右，在 北榄府素万那普国际机场 被DSI监控与情报中心人员，会同 泰国移民局官员 联合逮捕。此次逮捕依据的是刑事法院于 2026年4月21日 签发的逮捕令。不过，DSI并未公布Ajeed的国籍，也没有说明涉案的是普吉哪一个豪华泳池别墅项目。

被控多项违反《外国人经营法》罪名

根据DSI公布的信息，Ajeed被控多项违法行为，包括： 未经许可经营受限制行业 ； 利用泰国籍人士充当"挂名股东（Nominee）"规避法律限制 ； 作为公司董事、合伙人或授权代表，明知公司从事违法经营仍予以允许和参与 。这些行为均涉嫌违反泰国 《外国人经营法》（Foreign Business Act） 。

DSI表示，嫌疑人在被正式告知上述罪名以及其依法享有的各项权利后，已被移交给DSI案件调查人员继续依法办理后续法律程序。

案件编号及负责部门

本案由DSI 国家安全事务调查部门 负责侦办，案号为 特别案件第7/2567号（Special Case No.7/2567） 。其中2567为泰国佛历年份，对应公历 2024年 ，案件立案时间早于此次逮捕。

调查内容：利用泰国人代持公司经营豪华泳池别墅出租业务

调查人员指出，Ajeed涉嫌安排泰国籍人士作为名义股东，以掩饰外资实际控制一家在普吉经营 豪华泳池别墅出租业务 的公司。执法机关认为，这种安排的目的，是为了规避 《外国人经营法》 对于外国人在部分行业投资和经营的限制。

DSI：案件影响国家安全及经济

DSI认为，这类利用挂名公司的经营模式，不仅违反法律规定，同时 损害国家经济利益 ， 对国家安全造成影响 。不过值得注意的是，DSI此次通报中并未提及是否会追究协助成立该挂名公司的泰国籍人士责任，也没有公布任何协助者或中介人员的信息。

今日移送检察官

DSI表示，Ajeed预计将于 7月9日 被移送至检察机关，依法进入下一阶段司法程序。

DSI持续打击外国人挂名经营

DSI指出，此次行动属于全国持续打击外国人利用Nominee结构非法控制本应由泰国人经营行业的一部分执法行动。DSI强调，将持续调查并打击 外国人非法控制泰国企业 、 利用泰国人代持股份规避法律 、以及 非法经营保留行业 的行为。

行动由DSI高层下令执行

DSI表示，此次抓捕行动是在以下两位高层指示下开展：DSI厅长 Pol. Lt. Col. Yutthana Praedam ，以及DSI副厅长 Pol. Lt. Col. Chatupol Bongkochmas 。两位负责人要求调查人员持续追查特别案件中的在逃嫌疑人，并执行所有尚未完成的逮捕令。