假警察称账户涉洗钱？曼谷大学生被骗超1200万！中越缅诈骗团伙落网

据泰国媒体8月13日报道，曼谷警方近日破获一起金额超过1200万泰铢的电信诈骗案，抓获4名嫌疑人，分别为泰国、越南、中国和缅甸籍。

其中，一名38岁中国籍男子唐某在曼谷被捕。警方同时查获超过100万泰铢现金、电脑、银行卡、银行存折及手机等证物。

案件受害者是一名22岁的曼谷知名大学学生。8月2日，受害者接到诈骗电话，对方先冒充AIS电信公司工作人员，声称有人以其名义办理电话号码，并利用该号码招揽网络赌博。随后，电话被转接给一名自称“拉廊府警察”的人员。

假警察进一步谎称，受害者的银行账户涉嫌洗钱，要求其将资金转出，交由泰国反洗钱办公室（AMLO）“检查”。

受害者信以为真，先后通过转账和现金交付等方式共付款10次，其中3次亲自将现金交给戴帽遮脸的人员，每次100万泰铢。最终被骗总金额高达12,356,609泰铢。

诈骗团伙随后要求受害者删除聊天记录和相关照片，并谎称可前往警察局领取一张价值1879万泰铢的退款支票。受害者抵达曼谷Yannawa警察局后，才发现自己被骗，随后正式报警。

警方调查后，于8月10日在曼谷陆续抓获泰国籍、越南籍和中国籍3名嫌疑人，另在达府湄索抓获一名29岁缅甸籍女子。警方初步认为，38岁的越南籍女子阮某可能是该团伙核心人物。

对于中国籍嫌疑人唐某，警方称其在泰国没有固定职业，搜查其住所时发现大量现金，据调查这些钱由越南籍嫌疑人送至其住所。缅甸籍嫌疑人则涉嫌将部分诈骗所得提取后转往缅甸。

目前警方还对该团伙另外9名相关人员发出逮捕令，并冻结超过1200万泰铢涉案账户资金。警方不排除该团伙还涉及其他诈骗案件，案件仍在进一步调查中。