泰国华欣大清查！多名外国人被捕，有人称律师建议开公司持有别墅

每栋价值约1000万至2000万泰铢的独栋住宅和泳池别墅，登记在公司名下；公司没有实际经营，名义上的泰籍股东则称，自己从未出资，也没有参与过公司管理。

这正是泰国警方此次在华欣集中调查的房产持有模式。

据泰国国家警察总署8月10日发布的正式通报，当天上午10时，泰国国家警察总署副总警监萨姆兰·暖玛率领警方及多个政府部门，在巴蜀府华欣县启动“打击外国人借名持股网络第六阶段行动”。

参与行动的包括第七区警察、移民警察、巴蜀府行政部门、商业发展厅、土地厅、税务厅及特别案件调查厅等，联合行动人员超过200人。

执法人员依据华欣府法院批准的15份搜查令，对华欣多处住宅及泳池别墅展开搜查。

泰国国家警察总署最终公布，当天共抓获14名持有逮捕令的外籍嫌疑人，其中包括：

中国籍4人、英国籍4人；意大利籍、法国籍、荷兰籍、奥地利籍、菲律宾籍和美国籍各1人。

警方此前已就相关线索立案33起，共涉及84名嫌疑人，包括39名泰国人和45名外国人。法院同时批准对45名外籍嫌疑人发出逮捕令。

目前，这些人员仍处于被捕和接受调查阶段，案件尚未完成司法审理。

此次行动并不是临时抽查。

警方联合商业发展厅、土地厅和税务厅，对巴蜀府登记注册的3808家公司进行数据筛查。其中，1568家公司存在外籍股东。

进一步核查后，商业发展厅将489家公司列为可能存在泰国人替外国人名义持股特征的对象。警方强调，这一数字属于风险筛查结果，并不意味着489家公司均已被认定违法。

在这批公司中，警方锁定33家公司，认为它们没有开展实际经营活动，设立公司的主要目的，涉嫌通过公司名义掩盖外国人对土地及建筑物的实际持有关系。

这33家公司共涉及39宗土地及建筑，总面积为24莱3颜42.8平方哇，约合3.98万平方米，估值约3亿泰铢。

此次搜查的重点之一，是位于华欣县塔普泰地区、被警方以“华欣A项目”代称的一处现代独栋住宅及泳池别墅项目。项目内房屋每栋售价约1000万至2000万泰铢。

警方调查发现，仅在这一项目内，就有6家公司涉嫌采用泰籍名义股东代持房产，其中项目一期涉及4家公司，二期涉及2家公司。

接受调查时，部分外籍嫌疑人向警方表示，他们希望在泰国持有房产，随后得到律师事务所和会计公司的建议，通过注册公司的方式持有相关不动产。

这些人称，他们一直以为这种安排符合法律规定。

与此对应的是，部分登记在公司名下的泰籍股东向警方供称，他们只是替外国人持有股份，从未实际缴纳股款，没有参与公司经营管理，甚至没有看过公司的财务文件及持股凭证。

警方随后扣押了公司注册文件、会计资料、电脑、手机及大量电子数据，准备继续追查资金流向，并调查相关律师、会计服务机构及境内外关联人员是否参与其中。

华欣行动是泰国打击外国人借名持有土地行动的第六阶段。此前五个阶段已覆盖苏叻他尼、攀牙、普吉、甲米、春武里和清迈六府。其中，清迈行动于2026年7月19日展开。

根据警方统计，前五个阶段共检查233宗土地及建筑，总面积160莱3颜43.3平方哇，估值约25.39亿泰铢；法院批准133份逮捕令，涉及122名嫌疑人，目前已抓获74人，包括24名泰国人和50名外国人。

已有20起案件完成判决。警方通报称，相关被告被判每人监禁1年3个月、罚款1.5万泰铢，并须在土地厅规定的期限内处置违法或未经许可取得的土地。期限不得少于180天、最长不超过1年；逾期未处置的，土地厅厅长有权依法出售相关土地。

泰国国家警察总署表示，调查还将延伸至可能提供协助或涉嫌腐败的政府人员，并继续在全国主要旅游地区排查外国人借用泰籍人士名义经营企业、持有土地的网络。

这起案件中最需要追问的，不只是外国买家为什么要通过公司持有房产，还有这套方案究竟是谁设计、谁办理、又是谁向客户保证“可以合法操作”。

部分外籍嫌疑人向警方供称，他们原本希望在泰国拥有房产，随后得到律师事务所和会计公司的建议，通过注册公司的方式持有土地及别墅。他们表示，自己因此相信相关安排符合法律规定。

截至目前，这仍是嫌疑人一方的说法。警方没有公布涉事律师事务所和会计公司的名称，也尚未认定这些机构存在误导、引诱或协助违法行为。

但这份供述揭开了此类交易中最危险的一环：一套可能存在法律问题的方案，经过专业机构包装后，也可以拥有公司注册证、股东名单、买卖合同、会计文件和土地过户手续。材料看起来一应俱全，并不代表实际持有关系经得起调查。

泰国土地厅判断是否存在“借名持有”，看的不只是泰籍股东在公司中占多少股份，还会继续追查四个问题：购地资金由谁提供、公司实际上由谁控制、收益最终归谁、泰籍股东是否真实出资并参与经营。

华欣这批公司的风险特征十分典型：泰籍股东称自己没有缴纳股款，没有参与经营，甚至没有见过公司的财务文件；部分公司则没有任何实际业务，设立后的主要用途就是持有土地和别墅。

换句话说，问题并不在于“有没有注册公司”，而在于这家公司究竟是真实经营主体，还是一层专门用来遮盖实际出资人与受益人的外壳。

专业机构的参与也不会自动让这套安排变得合法。泰国商业发展厅此前已专门向会计行业组织发函，要求会计师和会计公司不得帮助外国人寻找泰籍名义股东，也不得协助开设所谓“公司人头账户”；主管部门还曾召集多家律师事务所，讨论如何阻止利用企业登记制度掩盖外国人实际控制关系。

如果调查最终证实，某些专业服务机构明知交易目的是规避外国人持有土地的限制，仍主动设计股权结构、寻找泰籍挂名股东或制作虚假材料，相关人员可能面临协助、支持违法行为的责任。但在华欣案件中，是否存在这种情况，仍要等待警方根据资金流、通信记录、合同和电子数据作出认定。

对准备在泰国购买房产的外国人来说，还必须分清“公寓”和“带土地的别墅”。外国人可以在法定外籍持有比例内购买公寓产权，但原则上不能直接拥有土地，只有继承、符合特定投资条件、获得投资促进权限等少数法定例外。

有效的做法，是在付款前完成几项独立核查：

要求律师以书面形式列出持有模式、法律依据、审批条件及潜在刑事风险，不能只接受口头保证。另外聘请一家与开发商、会计公司和原律师没有利益关系的律所进行第二次审查。核实泰籍股东是否出资、是否具备相应经济能力、是否参与经营，拒绝使用付费挂名股东。直接向土地部门核验地契、抵押、查封、建筑许可和土地用途，不以中介提供的复印件代替官方查询。保存咨询记录、合同、付款凭证及律师出具的书面意见。一旦发生争议，这些材料可能成为追究相关专业机构责任的重要证据。

如果一项交易只能依靠“找几个泰国人挂名”才能完成，那么风险不在手续是否能办下来，而在这些手续能否经得起对资金、控制权和实际受益人的反向调查。

公司能够注册，土地能够过户，都不等于交易一定合法。中介越是回避真实出资人和实际受益人，买家越应该立即停下来。