中泰夫妻非法换汇被捕：涉案金额2600万泰铢，账户涉网络犯罪

最近，换汇被抓的，越来越多。

今天，泰国警方又端掉了一个非法外汇兑换窝点。 曼谷经济犯罪打击部门在 Chong Nonsi 一栋三层联排别墅里，抓获了一对中国男子和他的泰国女友，两人被控非法经营 人民币兑换业务 。

被捕的男子是 28 岁的Z 某 ，女友是 30 岁的 K某 。警方当场查获了两部手机和四本银行存折，作为重要证据。

警方介绍，这对情侣分工明确：中国男子出钱，泰女负责实际运营。

她用自己的 Facebook 主页（拥有近万 粉丝 ）大力宣传兑换服务，还经常晒出一捆捆现金的照片，让服务看起来“靠谱又专业”。

然后，泰女再指示中国男子通过 支付宝 把人民币转给客户。

为了多赚钱，他们故意把人民币汇率定得比市场高一些，从中赚取差价。

问题就出在，他们的账户与网络犯罪扯上了关系。

调查显示，过去六个月里，这对夫妇经手的交易总额高达 2600 万泰铢 。他们的主要客户是进口中国商品的个人和公司。

更严重的是，在他们使用的 219 个银行账户 中，有 9 个账户 与科技犯罪（网络犯罪）有关联，涉及交易金额达 110 万泰铢 。

警方怀疑，这些账户可能被用来洗钱或转移非法所得。

经济犯罪打击部门警司克里特·沃拉塔特上校表示，这次抓捕是基于前期卧底调查。

6 月 8 日，警方曾进行过一次针对性行动，“骡子账户”（替人收钱的中间账户）在其中扮演了重要角色。

泰国法律严格禁止未经许可经营外汇兑换业务。这类地下兑换不仅扰乱金融秩序，还容易被犯罪团伙利用进行洗钱、诈骗等活动。

目前，两人已被正式起诉，案件正在进一步调查中。警方提醒在泰华人、商户和企业：外汇兑换一定要通过正规银行或持牌机构，千万不要贪图方便找地下渠道，以免惹上麻烦。