重磅：普吉当局启动全府调查，严查外国人通过代持方式持有土地

普吉府政府 已启动全府范围调查，重点调查涉嫌代表外国人非法持有土地（ Nominee Land Ownership ，俗称"代持"）的企业。此次调查源于6月15日在 普吉府土地局 举行的一场紧急会议。

会议由 内政部地方行政厅监察长 、现任 普吉府代理府行政长官 、并代行府尹职权的 纳帕·安翁 （Naphat Em-on）主持。 普吉府土地局 及 塔廊土地局分局 代表在会上汇报称，他们已对在普吉持有土地的公司资料进行了初步筛查，并发现若干企业的股权结构值得进一步调查。

根据官员介绍，部分公司存在以下情况： 外国股东持有超过49%的注册资本 ； 外国股东人数多于泰国股东人数 。当局表示，此类安排可能显示有关企业试图利用泰国人作为" 代持人 "（Nominee），以规避泰国法律对外国人拥有土地的限制。

不过，官员同时强调，目前发现的情况仅构成调查依据，并不代表已经确认存在违法行为。

因此， 普吉府政府 已指示 普吉直辖县 （Mueang Phuket District）协调各村村长及地方领导人，协助核实相关资料、监督可疑代持安排，并配合开展各地区的调查检查工作。当局表示，加强检查的目的在于保护普吉府的经济利益及国家安全，防止非法土地持有行为发生。

此次会议召开之前， 泰国土地厅 （Department of Lands）已于 6月1日 向全国各府发出指令，要求加强对个人及企业涉嫌代持土地行为的审查力度。

根据新措施规定，以下两种情况将接受更深入调查： 涉及金额达到500万泰铢以上的土地交易 ；或 现金支付超过200万泰铢的土地交易 。调查内容包括：购地者 收入来源 、 职业背景 、 资金来源情况 。

与此同时，土地厅还加强了对 拥有外国股东或外国董事的公司 的审查，特别是土地购买金额超过 500万泰铢 或现金支付超过 200万泰铢 的交易。调查人员将重点核查： 泰国籍股东是否为真实投资者 ；是否仅作为外国利益方的代名人（Nominee）；企业购地 资金来源是否合法 。

此外，若企业购买土地的金额高于其 注册资本 ，而又无法证明融资安排来源，则可能面临进一步调查。

土地厅还要求全国各府成立 专门委员会 ，对涉嫌代持行为及可疑土地交易进行调查和监督。委员会成员包括： 府行政机构官员 、 土地局官员 、 地方政府组织代表 、 府商业办公室代表 ，以及其他相关部门人员。

截至目前，当局尚未公布：正在接受调查的公司数量、涉案土地所在位置、是否已经启动正式法律程序。目前，调查工作仍在持续进行中。

资料来源：PR PHUKET

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