泰国全国突袭27处抓39人！8名中国籍嫌疑人落网，警方称洗钱逾30亿泰铢

39名嫌疑人、27处搜查目标、11个府、超过5亿泰铢资产被查扣。

10月13日，泰国警方公布“反诈矩阵”专项行动结果。此次行动覆盖曼谷、清迈、清莱、北榄、春武里、罗勇等地，共抓获30名泰国籍、8名中国籍及1名缅甸籍嫌疑人。

警方指控，相关人员涉嫌共同诈骗公众、冒用他人身份、向计算机系统输入虚假信息及洗钱。案件仍处于调查阶段，所有涉案人员最终是否有罪，须以司法机关裁决为准。

一名中国籍“精英签”持有人，账户露出异常

这起大规模行动的突破口，来自一次数据交叉比对。

泰国网络诈骗打击中心将持有泰国尊荣卡相关长期签证、即俗称“精英签”的外籍人士名单，与网络报案和涉诈转账记录进行核查。警方随后发现，一名中国籍签证持有人的银行账户，曾接收诈骗团伙转入的资金。

调查人员继续追查账户、公司和资金往来，最终申请法院签发逮捕令，对全国27处目标展开同步搜查。

警方查扣的财产包括8处豪华房产，估值超过3.3亿泰铢；拉玛九路一带的土地契约和公寓，价值超过9000万泰铢；曼谷格里达一带豪宅，价值超过6000万泰铢；另有10辆豪车、超过420万泰铢现金及外币，以及虚拟币、珠宝、名表和名牌包。

全部查扣资产估值超过5亿泰铢。

警方同时表示，将与相关部门加强泰国尊荣卡签证申请人的背景筛查，并对已经获得相关签证的人员展开追加核查。这并不代表所有持有者存在问题，核查重点仍是异常账户、资金来源和涉案关系。

群里全是“赚钱的人”，74名受害者损失逾1.73亿泰铢

警方称，受害者在脸书看到所谓高回报股票交易项目后，被拉进聊天群。群内安排了大量账号展示收益、分享转账截图，还有自称投资导师的人讲解所谓交易技巧。

当受害者逐渐相信项目可靠，便会被要求通过指定网站开户，并下载名为“ETO TH”的虚假投资应用程序。页面上的盈利数字不断增加，但这些数字并不代表账户里存有可以自由提取的资金。

有人提出提现后，对方随即要求继续缴纳手续费、保证金、税金或解冻费。钱一笔接一笔转出，提现却始终无法完成。

在警方披露的一起典型个案中，受害者损失超过2650万泰铢。调查人员进一步核查13个涉案公司账户，发现至少涉及74起案件，已确认损失超过1.73亿泰铢。

这类骗局最危险的地方，是骗子会先让部分受害者拿到少量“收益”，再利用群内账号不断制造赚钱气氛。

等到受害者放松警惕、加大投入，提现限制才会突然出现。

资金进入虚拟币，再变成豪宅和现金

警方披露的资金路径显示，受害者转入公司账户的钱，会被迅速分散至其他账户，随后通过自动取款机提现、地下换汇渠道、支付平台及虚拟币交易转移。

部分资金被兑换为泰达币，转入难以识别实际控制人的数字钱包。随后又有人借助依法运营、但与案件无关的交易平台，将虚拟币换回泰铢。

这些泰铢主要流向三个地方：向新受害者支付少量收益，制造项目可以赚钱的假象；由专人提取现金并在约定地点交接，单次金额可达数百万泰铢；购买或长期租赁豪宅，将非法资金转化为房产权益。

警方称，一名处于资金受益层级的中国籍嫌疑人供述，其自2022年起为波贝一处诈骗中心的高级合伙人处理资金，涉及金额不低于30亿泰铢。目前，警方仍在核查豪宅的实际控制人、登记持有人及资金来源，并追捕其他涉案人员。

泰国警方还透露，邻国的诈骗团伙并未完全消失。部分人员已经离开大型园区，转入商铺、公寓和住宅继续活动，组织方式变得更加分散。

账户显示盈利，不等于钱真的存在

判断一个投资平台是否可靠，先看资金能否经过合法机构托管，再看平台是否持有泰国证券交易委员会颁发或认可的牌照。

正规投资服务需要完成开户、身份核验和风险评估。仅凭一个聊天群、一条下载链接或一个收款账户，便要求投资者直接转账，风险已经非常高。

出现以下情况，应当立即停止付款：承诺固定高回报；群内大量陌生人同时晒收益；要求向与平台名称不一致的个人或公司账户汇款；提现时不断追加手续费、税金或保证金。

在泰国，可通过证券交易委员会的“投资前查证”系统核查机构、人员及投资产品资质，或拨打1207转22咨询。已经转账的受害者应立即联系银行尝试止付，保存聊天记录、网站地址、应用程序名称和转账凭证，并通过泰国警方网络报案平台报案，或拨打1441求助。

诈骗应用里的收益可以随意修改，银行账户里的转账记录却不会凭空消失。越早停止继续付款、越快保全证据，追回资金的机会才可能增加。