泰国严查5044起“0号卡”舞弊案：涉中国人花10万铢买身份？

据泰国媒体8月26日综合报道，泰国内政部、地方行政厅、国家警察总署及反腐机构在清迈府猜巴干县展开联合大清查行动，调查大规模违规为外国人办理“无户籍身份人员登记”及俗称“0号卡”的身份证件问题。

据悉，目前案件涉及2016年至2022年间共5,044名外国人的相关登记。值得特别关注的是，这次案件的重要调查线索之一直接涉及中国人。

泰国地方行政厅“户籍安全威胁打击中心”（DOPA N.I.C.E. Center）此前接获举报称—— 曾有一名中国籍人士来到猜巴干办理“无户籍身份人员”登记，并支付约10万泰铢作为报酬。

需强调的是，这属于当局收到的举报和调查线索，目前不能据此认定所有相关人员均支付了相同金额，也不能将其视为已经法院最终认定的事实。

所谓“0号卡”，主要用于泰国境内没有完整户籍身份、依法需要进入人口管理系统的无身份人员，并不等同于泰国国籍身份证。但调查人员怀疑，有网络利用这一制度，为本身已有外国国籍、护照或外国劳工身份证明的人违规建立另一套泰国身份记录。

目前调查发现的疑似舞弊方式包括：

故意采集不完整指纹，使中央系统难以发现申请人与既有外国人数据库重复；安排虚假证明人为其担保加入户籍；将外国人登记到实际上不存在或本人从未居住过的地址；故意让“0号卡”姓名与护照姓名不同；部分人员明明持有外国护照、外国劳工证等身份证件，却仍被登记为“无户籍身份人员”——大量原始登记文件还出现遗失情况。

由于当地短时间内异常增加大量外国人户籍记录，最终触发系统预警。

8月23日，地方行政厅正式报案，随后法院签发36张逮捕令及12张搜查令，共涉及35人，包括1名政府人员（涉及2张逮捕令）、11名证明人以及23名涉嫌虚假申报身份的外国人。

8月26日行动中，警方已抓获20名嫌疑人，包括1名前猜巴干县行政官员、1名村长、8名担任证明人的户主，以及9名涉嫌冒用身份权益的缅甸籍人员。调查还发现共有3名政府人员可能牵涉案件，其中2人已经死亡，仍在世的1人将面对刑事及纪律程序。

目前5,044宗相关登记中，官方已确认74宗属于违法取得，并完成注销、取消或撤销；此次涉及23名外国人的登记将加快撤销；其余4,947宗可疑记录则全部加入警示名单，由清迈府成立专门工作组逐一复查。

一旦确认属于违法取得，同样将被撤销并进一步追责。

泰国当局指出，一些外国人在取得“0号卡”后，利用其就业、进入社会保险体系、开设银行账户等，因此政府已将此类案件上升到“户籍安全”和跨国犯罪层面。

更值得长期在泰外国人关注的是，泰国警方已经提出下一阶段措施： 将地方行政厅人口户籍数据库进一步与移民局外国人数据库连接。

如果发现某人一方面以“无户籍身份人士”持有0号卡，另一方面又持有外国护照或存在外国人出入境记录，就能迅速筛查出身份矛盾。警方甚至研究先暂停大量可疑身份权益，再允许真正符合资格的无身份人士申诉恢复。

此次行动也属于泰国强化外国人身份、土地及跨国犯罪监管的一部分。

警方透露，针对外国人利用泰国人代持土地的专项行动此前已开展7个阶段，在帕岸岛、普吉、春武里、清迈等地追回309块土地、合计217莱，价值约43.39亿泰铢；此外还查处过利用虚假父子关系为约1,494名儿童取得身份权益的案件 （相关链接： 泰国“假爸爸”案再扩大！涉20多家私立医院，500多人进入调查视线？ ）

需要重视的是，这起案件释放的信号非常明确：

泰国正在把过去相对分散的户籍登记、外国人身份号码、指纹等生物识别信息、护照资料、移民局出入境记录以及地方政府数据库进行更深层交叉核验。

对通过合法签证、工作许可等正规渠道长期居留的中国人而言，本身并不意味着身份政策突然收紧。

但通过中介“花钱买身份”、借用他人户籍、使用虚假证明人、虚构居住地址，或者出现泰国登记姓名与护照姓名不一致、无身份人员记录与外国护照同时存在等情况，未来被系统筛查出来的概率将明显提高。

尤其此次案件已经出现针对有中国人非法买证的具体曝光线索，也意味着泰方调查不会只停留在基层官员，而可能继续追查外国申请人、中间人、户主和利益链条。

对于准备长期在泰生活、经商或工作的华人，今后更重要的是确保护照、签证、工作许可、住址申报、户籍相关资料、银行及公司文件之间真实且相互一致——过去依靠不同政府数据库“不联网”留下的灰色操作空间，正在快速缩小。