泰国严查长期签证！大批人被捕，数亿资产被扣押！

一份外国人长期居留签证名单，与泰国网络诈骗报案数据库进行交叉比对后，一条异常资金线浮出水面。

这条线最终延伸到泰国11个府、27处目标地点。

39名嫌疑人被捕，警方查扣豪宅、汽车、现金及数字资产，总值超过5亿泰铢。

10月13日，泰国反网络诈骗中心联合中央调查局公布“反诈矩阵”行动结果。39名被捕者包括30名泰国人、8名中国人和1名缅甸人，均为泰国刑事法院签发逮捕令的嫌疑人。

一份长期居留名单，打开跨境资金链

此次行动的突破口，来自泰国面向外国人推出的特权长期居留项目。

警方将外国持有人的资料与网络报案系统进行核验，发现一名中国籍持有人的银行账户与诈骗资金链出现交集。第五区犯罪打击警察随即介入，沿着银行账户、公司资料和数字资产流向展开调查。

经过五个多月追查，警方发现相关资金被转入多个外国人网络，其中至少9人持有上述长期居留资格。

泰国刑事法院随后批准对71名相关人员发出逮捕令，包括41名泰国人、21名中国人、5名老挝人、3名缅甸人和1名瓦努阿图人。

目前已有39人被捕；其余人员中，22人在境外，6人因其他案件已经服刑，另有4人仍藏匿在泰国境内。警方仍在继续追捕。

“群里人人赚钱”，74起案件损失超1.73亿泰铢

警方披露，这个网络使用的是一套经过层层包装的虚假股票投资骗局。

“老师”只出声音、不露脸。群内还有多人晒出盈利记录，主动与受害者交流投资心得，营造出大量用户都在赚钱的假象。

受害者按照指示，将钱转入13个不同的公司银行账户。应用内随即出现不断上涨的收益和可提现余额。但当受害者要求取款时，对方又以分析费、手续费等理由要求继续转账。

警方最初掌握的两名受害者共损失2651.180466万泰铢。继续核查13个公司账户后，相关报案增至74起，累计损失超过1.73亿泰铢。

账面上的数字可以不断上涨，受害者的钱却从未进入合法投资市场。所谓“盈利”，只是应用后台显示出来的诱饵。

现金、数字货币和豪宅，钱被拆成三条路

警方发现，进入公司账户的资金很快被分散转移。

一部分通过多层账户继续流转，再从银行网点或自动取款机提取现金；一部分进入地下换汇渠道；还有一部分被转换为泰达币，转入由持有人自行掌控的数字钱包，再经过多个地址转移，试图切断资金来源。

这些资金最终主要流向三个方向：

第一，向刚刚入局的受害者支付小额“收益”，让其相信平台确实可以提款，随后诱导其追加更大的金额。

第二，由专人提取现金，在约定地点交给上层人员，单次交付金额可达数百万泰铢。

第三，直接购买或长期租赁豪宅，把来路不明的资金变成看起来合法的不动产。

警方此次查扣的资产包括8处价值超过3.3亿泰铢的房产、价值超过9000万泰铢的土地及公寓产权、曼谷高档住宅区内两栋总值超过6000万泰铢的豪宅、10辆豪车、约420万泰铢现金及外币，以及24960枚泰达币。全部资产总值超过5亿泰铢。

警方称，一名处于资金受益层级的中国籍嫌疑人在调查中供称，其自2022年起为柬埔寨波贝一处诈骗中心的高层合伙人处理资金，涉及金额不低于30亿泰铢。这一说法仍有待警方继续调查及司法程序确认。

这次查的不是签证，是“身份背后的钱”

长期居留资格本身与犯罪没有必然联系。此次行动释放出的信号，是泰国对外国长期居留人员的管理，正在加入更持续的资金风险核验。

过去的审查主要集中在申请阶段：身份是否真实、材料是否齐全、申请人是否符合条件。此次警方直接把签证持有人名单与报案、银行账户和资金流向进行交叉比对，筛查已经取得资格人员的异常活动。

泰国警方表示，现有项目原本就设有审核机制，但案件发生后，将召集相关部门研究加强审查，并对已经取得资格的外国人进行追溯核验。

这并不意味着所有长期居留人员都会受到怀疑，却说明“有合法身份”、“住在豪宅”、“使用公司账户”，已经不能成为异常资金的保护层。

签证证明一个人可以合法居留，却无法替任何一笔资金证明清白。

看到这4个信号，应当立即停止转账

类似投资骗局通常会留下共同痕迹：

把投资者拉进封闭聊天群。 群里的盈利截图、老师和热心学员，可能全部属于同一套话术。

要求向多家普通公司转账。 收款公司与证券、基金业务无关，或者每次转账账户都不同，应立即警惕。

取款前不断追加费用。 以手续费、税费、认证费或解冻费为由要求继续付款，是虚假投资平台最常见的收网方式。

泰国警方提醒，投资前应先在泰国证券交易委员会的公开系统中核验公司及平台资质。查不到许可、无法确认经营主体，或者只凭聊天软件指导转账，都不应继续付款。

案件仍在调查，39人被捕不是终点。尚未归案的人、被查扣资产的实际权属，以及数十亿泰铢资金究竟流向哪里，仍将决定这张跨境网络最终会被追到多深。