泰国11府同步扫荡诈骗洗钱网络：8名中国人被捕，查扣资产超5亿铢

10月13日，泰国警方公布大规模跨境诈骗及洗钱调查行动， 搜查全国11府27处地点，抓获39名嫌疑人，其中8名为中国籍人员，查扣资产总值超过5亿泰铢。

本次行动代号“Anti-Scam Matrix”，由泰国国家警察总署反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）开展。

71人遭通缉，39人已被捕

警方表示，刑事法院已批准对71名涉案人员发出逮捕令，涉及泰国、中国、缅甸、老挝及瓦努阿图国籍人员。截至公布时已抓获39人，包括泰国籍30人、中国籍8人、缅甸籍1人。

其余32人中，警方称22人身在国外，6人因其他案件在狱中，4人仍在泰国境内被追查。

搜查覆盖曼谷、清迈、清莱、北榄、北标、信武里、佛统、春武里、加拉信、陶公及拉廊府。涉嫌罪名包括共同诈骗公众、冒充他人、输入虚假计算机信息及共同洗钱等。

假投资平台ETO TH：诱导入金后阻止提现

受害者随后被引导访问网站eto-th.com、下载“ETO TH”应用，并将资金转入涉案公司的银行账户。准备提现时却被要求继续支付手续费。

调查人员从13个相关公司账户追查到74起投诉，申报损失超过1.73亿泰铢；其中一个重点案件涉及约2651万泰铢。

洗钱线索延伸至柬埔寨波贝

警方披露，涉嫌犯罪所得经多个银行账户流转，部分提取现金，部分通过兑换和支付渠道转为USDT，再经数字钱包转移。警方还发现部分资金被用来支付豪宅购买或长期租赁费用。

警方称，有中国籍嫌疑人在调查阶段供述，曾为与柬埔寨波贝诈骗据点有关的人员处理资金，涉案洗钱金额可能超过30亿泰铢。

豪宅、名车及数字资产查扣逾5亿铢

警方通报，查扣资产包含8处估值超过3.3亿泰铢的豪华房产、拉玛九地区土地及公寓权益超过9000万泰铢、曼谷克里塔地区住宅，以及10辆豪华汽车。

另有现金及外币超过420万泰铢、USDT、首饰、名表和名牌包等。上述均属警方查扣或待核实资产，最终归属仍待法定程序处理。

泰国精英签证筛查将加强

本案线索之一来自警方对泰国精英签证（Thailand Privilege）长期居留项目部分持有人数据与网络报案信息的交叉核查。警方发现某些中国籍持有人银行账户与涉嫌诈骗资金流存在关联。

另据泰媒披露，调查线索涉及9名相关签证持有人。警方表示将加强新申请者审查，并与有关单位讨论对现有持有人进行追溯筛查。

需要强调，目前该签证制度仍可依法合规办理；有涉案者使用过相关签证仅作为个例。

警方目前正在追查其余嫌疑人、房地产实际受益人和跨境资金流向。相关公司账户、数字钱包及房产交易是否涉及违法，仍有待逐项调查。

泰国警方提醒公众警惕社交媒体“高收益投资”，应先核验金融服务商是否具有泰国证券交易委员会（SEC）核准的资质，并防范以缴纳手续费为由阻止提现的平台。