涉案总额30亿泰铢！警方追查特权签证账户，39名跨国诈骗嫌犯落网

泰国反网络诈骗中心（ACSC）发起代号“反诈骗矩阵”专项打击行动，在全国11个府共计27个地点同步搜查，成功捣毁大型跨国诈骗与洗钱犯罪网络，缴获涉案资产价值逾5亿泰铢。该犯罪网络估算洗钱总额高达30亿泰铢。

2026年10月13日在中央调查局（CIB）新闻发布会上，泰国国家警察总署助理总长兼网络犯罪打击中心（CCSC）副主任吉拉波联合中央调查局局长纳萨克，对外公布本次行动成果。

副主任吉拉波介绍，过去一年，泰国每日网络诈骗损失金额由约1亿泰铢下降至近两个月的3,000万泰铢。尽管数据有所改善，新增诈骗案件仍持续涌现。为此，反网络诈骗中心强化国际执法协作，依托信息共享机制，获得各国机构信任。

本次案件线索源自反网络诈骗中心对特权签证持有者的核查。工作人员比对网上报案记录，发现多名持有泰国特权签证的外籍公民名下银行账户资金流转异常，持续接收诈骗团伙赃款。警方据此深入侦查、固定证据，并向刑事法院申请逮捕令。

本次突击搜查覆盖曼谷、清迈、清莱、北榄、北标、信武里、佛统、春武里、加拉信、陶公、拉廊共 11 府，总计抓获 39 名嫌疑人，包含 30 名泰国公民、8 名中国公民以及 1 名缅甸公民。嫌疑人被控共谋诈骗、冒用身份、录入虚假计算机数据及洗钱等罪名。

警方现场查获大量涉案资产，总价值超5亿泰铢：含8栋豪宅估值3.3亿泰铢、拉玛九区土地与公寓合约价值9,000万泰铢、曼谷克豪宅价值6,000万泰铢，以及10辆豪华轿车；另查获420多万泰铢现金与外币、USDT 数字资产、珠宝、名表与名牌包等贵重物品。

团伙利用多层账户分流赃款，通过 ATM 取现、货币兑换网点、支付网关结算，再将资金兑换成 USDT，转入匿名数字钱包切断资金溯源链路。区块链调查发现，犯罪分子借助一家正规交易平台，将数字货币换回泰铢。

赃款回流泰铢后主要有三种用途：其一，向早期受害者支付收益维持骗局；其二，资金团队在约定地点大额现金交接，单笔可达数百万泰铢；其三，购置或长期租赁豪宅用于洗白赃款。

据嫌疑人供述，自2022年起，涉案外籍高层受益人一直在为诈骗集团高层处理洗钱事务，涉案金额至少30亿泰铢。警方调查豪宅产权后发现，房产名义持有人为互不相识的代理人，嫌疑人表面与资产无直接资金关联。目前警方继续扩线侦查，追捕网络其余成员。

针对特权签证暴露出的风险，执法人员表示，原有审查机制将升级。泰国反网络诈骗中心（ACSC）将召集相关部门磋商，完善审核流程，对现有特权签证持有者开展追溯审查。

警方特别提示，近期诈骗分子借洪灾话题发送虚假申领政府补助链接，或是冒充官员致电威胁受害者。泰国警方不会通过电话、视频通话核查银行账户信息，民众遭遇诈骗可及时报案。