一起涉虚拟货币诈骗，一起涉重大逃税！两名中国籍嫌疑人在泰落网

一起涉虚拟货币诈骗，一起涉重大逃税！两名中国籍嫌疑人在泰落网

泰国头条新闻社讯 泰国移民局近期接连开展跨国犯罪清剿行动，于10月22日至23日先后抓获两名潜逃入境的中国籍犯罪嫌疑人，分别涉及虚拟货币诈骗与重大逃税案件。

其一，47岁男子持柬埔寨护照在春武里府落网，涉虚拟货币骗局

10月22日14时30分左右，春武里府移民局与北榄府移民局联合行动小组进入春武里府邦拉蒙县农普鲁镇的一处住宅进行检查，发现嫌疑人正在屋内，随即表明警察身份，出示逮捕令并告知其所涉指控，随后将其拘捕。目前，嫌疑人已被移交曼谷华马克警察局，由警方依法进一步处理。

该男子现年47岁，拥有中国和柬埔寨双重国籍，持柬埔寨护照在泰国居留，因涉嫌诈骗罪已被曼谷北部地方法院发布逮捕令。调查发现，该男子涉嫌以投资数字货币为名，诱骗中国籍受害者参与投资，并承诺高额回报。然而相关投资实际上并未真正开展，最终造成损失总额超过1亿泰铢。调查人员通过线报及持续跟踪，最终确认其藏匿地点。行动中，北榄府移民局由警少校桑猜带队，春武里府移民局由警察中校吉迪帕带队，双方联合展开调查，追踪嫌疑人下落。

其二，36岁中国女商人吴某落网曼谷素坤逸

10月23日，泰国移民局在曼谷Phra Khanong地区素坤逸一带的一处住所，成功抓获一名36岁的中国籍女商人吴某。该女子系中国方面发布的国际通缉令涉及人员，涉嫌违反海关法律。警方随后将其移交泰国移民局调查部门第三分局，依法开展后续处理。

据调查，吴某涉嫌与他人共同设立进出口服装公司，以此作为掩护实际从事其他经营活动，企图在多个环节逃避国家税收，相关违法行为包括：商品税则归类违规、虚假申报、伪造商品原产地证明、伪造文件以及走私运输、破坏海关封条和虚假申请退税等。上述行为在中国上海造成的经济损失总额超过5亿泰铢。案发后，吴某逃离中国，藏匿于泰国曼谷。

此次行动的目标名单由中国驻泰国大使馆提供，并通过泰国国家警察总署国际事务部门进行协调。泰国移民局局长纳帕辛警中将于10月23日下令，按照政府及泰国国家警察总署的政策，持续推进国家安全保障工作，重点加强对从事非法活动的外国资本集团以及非法潜入泰国的“不受欢迎人员”的打击力度。随后，泰国移民局等相关部门牵头开展专项清剿行动，打击不受欢迎的外国籍犯罪人员。泰国第一移民局依据移民局提出的工作方针，对涉嫌非法活动的外国资本集团展开清剿行动。该方针以“四大支柱战略”为核心，分别是：主动维护国家安全、以情报引领行动、摧毁犯罪网络以及提供符合国际标准的服务。移民局负责调查工作的警员随即前往相关地区开展调查、搜集情报，并追踪抓捕目标人员。

此次系列抓捕行动依据泰国总理阿努廷及泰国国家警察总署署长萨兰警上将的政策部署开展。两人此前已要求并指示泰国移民局作为国家安全及打击跨国犯罪的主要负责部门，重点防范和打击涉及移民管理及外国人的违法犯罪活动，追捕持有通缉令、潜逃在外的外国籍犯罪嫌疑人，以及在泰国境内实施违法犯罪活动的外国人。

泰国移民局局长纳帕辛警中将及副局长塔尼警少将接获指示后，要求相关部门严格落实行动，明确各下属单位加快追踪和抓捕在逃外国籍犯罪嫌疑人，尤其是拥有多重国籍、通过更换或交替使用不同护照掩饰真实身份的人员。

第三移民局局长宋普警少将表示，泰国移民局局长纳帕辛已明确要求各下属单位加快追踪和抓捕在逃外国籍犯罪嫌疑人。他强调，泰国不会成为犯罪人员的藏身之地，泰国警方将继续与国内外相关机构协调合作，追踪在逃嫌疑人，并依法将其绳之以法。纳帕辛警中将亦表示，移民局将持续开展跨国犯罪清剿行动，坚定维护国家安全，保障民众的生命财产安全。