一场瞄准中国人的超1亿泰铢骗案

10月22日下午2时30分，泰国移民警察进入春武里府邦拉蒙县农普鲁（Nong Prue）一处住宅。

屋内那名47岁男子，拥有中国国籍，同时持有柬埔寨护照。泰国曼谷拍那空北区法院早已签发逮捕令，他涉嫌伙同他人，以投资虚拟货币可以获得高额回报为诱饵，向中国受害者募集资金。

警方掌握的案情显示，这笔钱并未按照承诺投入相关项目，累计损失超过1亿泰铢。

一张柬埔寨护照，一处芭提雅附近的住所，一场专门发生在中国人之间的虚拟货币投资骗案，最终在泰国警方的跨府追踪下收网。

柬埔寨护照没有盖住泰国通缉令

泰国移民局第三分局接到线索后，调动春武里府与北榄府移民警察共同追查。

公开案情显示，该男子另有柬埔寨国籍，长期使用柬埔寨护照在泰国居留。与此同时，他因涉嫌诈骗，已经被泰国法院列入通缉名单。

警方沿着相关线索展开调查，对其活动地点进行跟踪，随后锁定农普鲁的一处住宅。农普鲁位于芭提雅所在的邦拉蒙县，大量外籍人士在此生活，住宅区、商业区与旅游区相互交织，人员流动频繁。

10月22日下午，行动人员在住宅内发现嫌疑人，当场出示逮捕令并告知指控，随后将其押送至曼谷华目警察局，由案件侦查人员继续处理。

从目前公布的程序看，此次行动直接执行泰国法院签发的逮捕令，属于泰国境内的刑事案件侦办，暂未涉及遣返或引渡。嫌疑人是否认罪、检方会否起诉、涉案资产能否追回，仍以警方调查与法院审理结果为准。

“高回报”摆在桌面，投资却没有发生

这场骗局的入口并不复杂。

警方指控称，嫌疑人与同伙向中国受害者推介虚拟货币投资，以高额回报吸引对方出资。受害者相信资金会被投入数字资产项目，警方调查后却发现，相关投资并未按照宣传内容发生。

超过1亿泰铢的损失，就是在一次次转账中累积起来的。

目前，泰媒尚未披露受害者人数、单笔最高损失、涉案虚拟货币名称、交易平台、收款账户与资金最终去向，也没有公布警方是否查封房产、银行账户或加密钱包。因此，“超过1亿泰铢”现阶段属于警方指控中的损失总额，尚未经过法院判决确认。

这些尚未公开的细节，关系到案件接下来的两条线：一条是追究嫌疑人的刑事责任，另一条是顺着银行账户、虚拟货币钱包和相关人员继续追查资产。

抓到人，只是第一步。对受害者而言，钱能追回多少，往往比嫌疑人藏在哪里更沉重。

两本护照，也洗不掉一条司法记录

拥有多国国籍或持有多本合法护照，本身不等同于违法。本案的关键，在于嫌疑人已经面对泰国法院签发的诈骗案逮捕令，警方同时认为，他使用柬埔寨护照在泰国居留，带有隐藏原有身份的意图。

护照可以改变出入境时使用的身份资料，却无法让法院逮捕令自动失效。

当地住所、出入境记录、知情人线索、日常活动轨迹与警方跟踪调查，仍可能把不同身份重新连在一起。此次行动中，春武里府和北榄府移民部门共同参与追捕，也显示泰国警方正加强跨府信息协查。

泰国移民局表示，后续将重点追查利用多重国籍、不同国家护照隐藏身份的外籍在逃人员，并与泰国国内及外国执法机构交换信息。警方同时强调，泰国不会成为涉案人员躲避司法追查的藏身地。

钱转出去以前，先查清四件事

虚拟货币只是这类骗局使用的外壳。让受害者放下戒心的，通常是“高回报”“内部机会”“名额有限”“熟人带路”以及前几次可以正常提现。

泰国证监会曾专门提醒，虚拟货币投资骗局常以异常高回报吸引参与者，有些项目还会宣称相关代币即将在持牌交易平台上市。投资者可通过泰国证监会官网查询经营者是否持牌，并核对投资警示名单。

付款之前，应先查清四件事：经营者有没有牌照，合同由哪家公司签署，资金最终进入谁的账户，退出与提现规则是否可以独立验证。

凡是宣称稳赚、低风险高收益，催促向个人账户或陌生钱包转账，又以缴税、解冻、补足保证金为由要求继续汇款的项目，都应立即停手。

一旦在泰国遭遇网络投资诈骗，应尽快联系银行尝试拦截资金，同时拨打泰国反网络诈骗行动中心1441热线。该中心全天候运行，可协调银行暂停可疑账户；报案时应保存转账凭证、聊天记录、电话号码、社交账号、网页地址、钱包地址与交易编号。

泰国警方公布的数据显示，仅2026年2月1日至20日，全国在线报案系统便接到20802起技术犯罪案件，损失超过13.25亿泰铢；通过脸书实施的求职与投资诈骗尤其突出。

1亿泰铢已经足够触目惊心。更危险的地方在于，受害者面对的可能是会说中文、熟悉泰国生活、能出示护照和住所，甚至与自己拥有共同熟人的人。

护照可能是真的，住宅可能是真的，账户里的“盈利数字”却可以随时归零。

在泰国投资虚拟货币，信任应落在可查询的牌照、清楚的合同、受监管的资金渠道和能够核验的交易记录上。熟悉的语言和相似的身份，只能缩短交谈的距离，无法替任何一笔转账兜底。