中国籍女子在普吉因涉代持别墅生意及诈骗关联被捕，签证被吊销

普吉移民局突袭拉威县两处地点，逮捕了一名中国籍女子。

她表面上是两家公司的股东和董事，实际却是用泰国人代持、自己全盘掌控的豪华别墅生意老板。

别墅业务价值逾5000万泰铢，银行账户流动资金超过1亿泰铢，还跟全国多地9起诈骗案的空壳账户扯上了关系。

签证，当场吊销。

事情的起点是一封举报邮件。普吉府移民局收到邮件称，有中国人非法务工，并利用泰国人持股、设立空壳公司。

警方顺着线索查下去，发现林女士登记为两家公司的股东及董事，有使用泰国人充当名义人的嫌疑。

参与持股的泰国女性向调查人员陈述得很直接：自己只是代为持股，林女士才是唯一的投资方，业务经营也由她全权掌控。

10月28日，执法人员持普吉府法院搜查令，对拉威县辖区内两处地点实施搜查，完成逮捕。

查获的豪华别墅业务价值超过5000万泰铢。

但事情不止于此。执法人员还查明，林女士的银行账户已被冻结，原因是她与全国多地9起电话诈骗及网络诈骗案件中的空壳账户存在关联，涉及虚假投资诈骗、虚假兼职诈骗和股票交易诈骗。

除此之外，其他银行账户中还发现流动资金逾1亿泰铢。

逮捕完成后，执法人员已批准吊销林女士的签证，并将继续深入追查相关资金流向及涉案业务。