曼谷94套豪宅被抄！10名中国人落网，8家律所被查，60亿泰铢代持黑幕牵出通缉犯

泰国国家警察总署对曼谷4个高端豪宅项目展开大规模突击搜查，一举捣毁一个利用泰国人名义持股购置房产的跨国犯罪网络。全案涉及94栋豪宅、95家公司，涉案资产总值逾60亿泰铢，警方已签发86份逮捕令，抓获11名嫌疑人，其中包括10名中国籍人士和1名美国籍人士。此外，8家涉嫌协助办理代持手续的律师事务所被列入调查范围。

行动概况：

17处目标遭突查，4大豪宅区被锁定

泰国国家警察总署长萨兰联合移民局局长曼谷警察局局长萨扬警中将等，于10月10日率领超过100名执法人员，展开代号为“扫荡名义代理人”的第8阶段专项行动。

警方对位于曼谷邦纳-萱銮、邦纳-外环路、拉玛九路-诗纳卡琳路及曼谷基甲路（Krungthep Kreetha）一带的4个高端豪宅项目展开突击搜查，共检查17处目标地点。执法人员来自移民局、曼谷警察局及警察法证部门，并联合商业发展厅、土地厅和税务厅协同调查。

各豪宅项目价格分布如下：

邦纳-萱銮区域住宅售价约2,700万至5,500万泰铢，涉及11家公司、11栋住宅，价值5.5亿泰铢；邦纳-外环路区域售价约3,990万至5,250万泰铢，涉及19家公司、19栋住宅，价值10.5亿泰铢；拉玛九路-诗纳卡琳路区域售价约5,000万至6,900万泰铢，涉及30家公司、29栋住宅，价值16亿泰铢；曼谷基甲路区域售价约7,700万至9,800万泰铢，涉及35家公司、35栋住宅，价值28亿泰铢。

泰国反洗钱办公室（AMLO）因涉案资产金额巨大，已同步介入调查。

律师事务所成关键环节： 8家律所被查，代持“一条龙”浮出水面

此次行动中，8家律师事务所被列入调查范围。警方怀疑这些律所长期为外国客户提供“一条龙服务”，负责安排泰国公民担任公司董事及大股东，并协助完成公司注册、股权设计及房地产交易文件，以掩盖真实控制关系。

此前，泰国经济犯罪打击部门在调查一个中国代持网络时，曾搜查位于曼谷拉玛三路Supalai Grand Tower大厦TA Law Firm Co Ltd律师事务所，查获多份与公司注册服务相关的文件。该律所的中国籍嫌疑人郝某已承认投资成立该律所，并利用两名泰国女性作为名义股东。调查还发现，一家律所关联的公司数量超过150家，规模之大引发外界对泰国公司注册监管体系的质疑。

2025年泰国新法已明确将代持行为列为刑事犯罪，相关责任人最高可判处5年监禁及高额罚款。

被捕人员背景惊人：涉中国三命案、 多国护照、红色通报对象

泰国国家警察总署长萨兰透露，此次行动线索部分源于中国驻泰国大使馆向泰方移交的信息，涉及3名中国方面要求追捕的嫌疑人。

第一名嫌疑人Chao某（音译）被中国警方通报涉嫌参与2018年1月30日发生在内蒙古乌兰浩特市成吉思汗广场附近的一起致3人死亡的案件。据调查，该男子作案后逃往柬埔寨金边，支付约8万美元购买柬埔寨护照，后经斯里兰卡辗转入境泰国，持柬埔寨护照进出泰国累计达数十次。警方在其手机中发现证据，显示其涉嫌参与缅甸妙瓦底、水沟谷及柬埔寨西哈努克港一带的网络赌博及电信诈骗活动。他于2022年通过中介及律师事务所购入一栋价值约4,300万至4,400万泰铢的豪宅，该项目住宅售价约5,000万至6,900万泰铢。

第二名嫌疑人Gui某（音译）因涉嫌诈骗及非法诱骗他人跨境，被中国方面要求追捕，相关案件发生于2024年4月，地点为中国浙江省丽水市景宁畲族自治县。

第三名嫌疑人Jian某（音译）因涉嫌网络诈骗被中国方面通缉，相关案件发生于2024年12月，地点为河南省邓州市。

泰国官方表态：

不针对合法外国投资

泰国警方强调，此次行动并非针对合法外国投资，而是重点打击利用泰国股东代持外国人依法无法直接拥有的土地和房产的结构性违法行为。警方目前已排查出156名涉嫌参与案件的泰国名义股东及中介人员。

调查显示，96人被列为嫌疑人，警方正在追查95宗案件。部分被捕人员除了代持相关指控外，还涉及谋杀、网络诈骗、有组织犯罪等更严重的罪名。

深度分析：泰国为何对

“外籍代持与灰色资本”重拳出击？

此次泰国国家警察总署联合各部门开展的跨部门联合执法，暴露出当前泰国社会与经济治理中的几个深层次结构性问题：

豪宅区异化：

从资本避风港沦为“黑产大本营”

传统意义上，泰国的豪华别墅和曼谷黄金地段的高端住宅是各国高净值人群配置资产的优选。然而，近年来部分“灰色资本”（尤其是涉嫌跨境网络诈骗、洗钱、走私的犯罪集团）看准了泰国在房产交易和公司注册上的监管漏洞，通过复杂的企业股权嵌套，将非法所得迅速转化为不动产，既实现了资产的物理洗白，又将其作为藏身、遥控犯罪的隐蔽据点。

“ 法律盲区”：

空壳公司与“人头代持”的产业链

泰国《土地法》严格限制外籍人士直接名义拥有永久产权土地。为了规避这一法律红线，黑产网络通过专门的法律事务所或中介，利诱部分经济困难的泰国本土公民充当“名义股东”。例如在此次行动中，部分被登记为公司法人的泰国人向警方供述，其本人对公司实际业务完全不知情，仅因曾在线上申请小额借贷，个人身份信息与证件便被非法盗用注册成空壳公司。这种错综复杂的代持结构给执法部门穿透式监管带来了巨大挑战。

多部门跨域联动：执法机制的迭代升级

此次行动的一大亮点在于跨部门协同作战。过去打击外籍违法犯罪往往单靠警方，而此次行动将行政厅、商业发展厅、土地厅、税务局全部纳为协同作战矩阵。通过从企业股权架构、土地所有权变更、税务流水到出入境记录的“全链条大数据穿透”，让灰色资本的空壳网络无所遁形。这也标志着泰国政府对打击跨国犯罪、整顿房地产市场秩序的决心已进入实质性攻坚阶段。