曼谷4大豪宅突遭搜查！10名中国籍人士被捕，牵涉95家公司

曼谷4大豪宅突遭搜查！10名中国籍人士被捕，牵涉95家公司

泰国头条新闻社讯 10月10日，泰国国家警察总署署长萨兰警上将联合移民局局长诺帕辛警中将、曼谷警察局局长萨扬警中将、曼谷警察局刑事侦查部门负责人乔提瓦警少将等，率领多部门执法人员举行新闻发布会，通报代号为“扫荡名义代理人”的第8阶段专项行动成果。此次行动旨在打击外国人利用泰国人充当名义股东、违规持有土地及房产的行为。

警方此次对位于曼谷邦纳、萱銮、拉玛九路—诗纳卡琳路及曼谷基甲路（Krungthep Kreetha）一带的4个高端豪宅项目展开突击搜查，共检查17处目标地点，捣毁一个涉嫌利用泰国人名义持股购置房产的犯罪网络。全案涉及94栋豪宅、95家公司，土地总面积超过33莱，涉案资产总值约60亿泰铢。

目前，警方已针对外国籍嫌疑人签发86份逮捕令，并抓获11人，其中包括10名中国籍人士和1名美国籍人士。此外，警方还排查出156名涉嫌参与案件的泰国名义股东及中介人员。

3名中国方面要求追捕的嫌疑人浮出水面

萨兰警上将表示，此次专项行动的线索源于中国驻泰国大使馆向泰方移交的相关信息，其中涉及3名中国方面要求追捕的嫌疑人。泰国警方在调查过程中发现，相关人员涉嫌通过泰国公司持股结构持有豪宅及土地。

第一名嫌疑人：Mr. Chao

据警方披露，该男子持有中国和柬埔寨两国护照。中国警方通报称，其涉嫌参与一起于2018年1月30日发生在中国内蒙古自治区乌兰浩特市成吉思汗广场一带、造成3人死亡的案件。

根据警方现场调查及审讯信息，该男子涉嫌在作案后逃往柬埔寨金边，并支付8万美元购买柬埔寨护照。此后，他经斯里兰卡辗转前往泰国，并于新冠疫情期间，即2021年至2022年间，持柬埔寨护照入境泰国。据悉，其前后多次进出泰国，累计达数十次。

警方还在其手机中发现相关证据，显示其涉嫌参与位于缅甸妙瓦底、水沟谷及柬埔寨西哈努克港一带的网络赌博及电信诈骗活动。

调查显示，该男子是一家公司的股东，而该公司持有拉玛九路—诗纳卡琳路豪宅项目的房屋及土地。该项目住宅售价约为5000万至6900万泰铢。2022年，他还通过中介及律师事务所购入一栋价值约4300万至4400万泰铢的豪宅。

第二名嫌疑人：Mr. Gui

该男子持有中国、土耳其和柬埔寨三国护照。中国方面因其涉嫌诈骗及非法诱骗他人跨境，要求对其进行追捕。相关案件发生于2024年4月23日，地点为中国浙江省丽水市景宁畲族自治县。警方调查发现，该男子是曼谷基甲路豪宅项目相关公司的股东。

第三名嫌疑人：Mr. Jian

该男子持有中国和圣基茨和尼维斯护照，因涉嫌网络诈骗被中国方面通缉。相关案件发生于2024年12月4日，地点为中国河南省邓州市。调查显示，该男子同样是曼谷基甲路豪宅项目相关公司的股东。该项目住宅售价约为7700万至9800万泰铢。

另发现2名国际刑警组织红色通报对象及1名泰国法院通缉对象

萨兰警上将指出，警方联合地方行政部门、泰国商业发展厅、土地厅及税务厅展开调查后，还在涉案豪宅项目的公司股东名单中发现2名国际刑警组织红色通报对象，以及1名被泰国法院通缉的中国籍人士。

1. 林某

林某为中国籍人士，是拉玛九路—诗纳卡琳路豪宅项目相关公司的股东。国际刑警组织于2024年3月3日对其发布红色通报，指其涉嫌参与以网络诈骗为手段的有组织犯罪。相关通报由中国安徽省蚌埠市公安机关发出。

2. 白某

白某为中国籍人士，是曼谷基甲路豪宅项目相关公司的股东。国际刑警组织于2022年8月19日对其发布红色通报，指其涉嫌参与以网络诈骗为手段的有组织犯罪。相关通报由中国山西省太原市公安机关发出。

3. 黄某

黄某为中国籍人士，是邦纳—外环路豪宅项目相关公司的股东。泰国帕卡农刑事法院于2023年5月25日对其签发逮捕令，所涉指控包括共同进口未经海关手续的货物、藏匿或接收涉及海关违法行为的物品、参与非法秘密结社，以及外国人非法取得土地等。

冒用泰国民众身份注册空壳公司，名义股东甚至遭追税

警方进一步披露，涉案团伙涉嫌与民武里、沙攀颂及邦披一带的律师事务所和会计事务所合作，利用普通泰国民众的身份信息注册空壳公司，并通过泰籍人士持股51%、外籍人士持股49%的方式，规避泰国法律对外国人持有土地的限制。

一名被警方通知到场配合调查的泰国女子表示，自己对此事完全不知情。她称，此前仅通过网络申请过贷款，没想到身份证件信息竟被用于注册公司，令她在不知情的情况下成为一家公司的股东。

据该女子陈述，她曾在线上申请贷款，随后身份证件信息疑似遭律师事务所盗用，被登记为一家注册资本达数亿泰铢的公司股东，持股比例高达51%。事后，她还因此收到税务部门的追税要求。

此外，警方还查明，涉案豪宅中有3栋被用于出租，月租金分别高达35万泰铢、5万泰铢和4万泰铢。

突查4大豪宅项目，涉案资产估值约60亿泰铢

此次专项行动涉及的4个豪宅项目，住宅售价从2700万泰铢至9800万泰铢不等。警方公布的具体调查数据如下：

一、邦纳—萱銮豪宅项目

该项目住宅售价约为2700万至5500万泰铢。

涉及公司：11家

注册资本总额：5000万泰铢

逮捕令：11份，涉及中国籍10人、柬埔寨籍1人

涉及房屋：11套

土地面积：3莱2颜20.7平方哇

涉案资产估值：约5.5亿泰铢

二、邦纳—外环路豪宅项目

该项目住宅售价约为3990万至5250万泰铢。

涉及公司：19家

注册资本总额：1.455亿泰铢

逮捕令：19份，涉及中国籍17人、柬埔寨籍1人、中国香港籍1人

涉及房屋：19套

土地面积：6莱59.3平方哇

涉案资产估值：约10.5亿泰铢

三、拉玛九路—诗纳卡琳路豪宅项目

该项目住宅售价约为5000万至6900万泰铢。

涉及公司：30家

注册资本总额：7.74亿泰铢

逮捕令：30份，涉及中国籍28人、柬埔寨籍2人

涉及房屋：29套

土地面积：8莱2颜18平方哇

涉案资产估值：约16亿泰铢

四、曼谷基甲路豪宅项目

该项目住宅售价约为7700万至9800万泰铢。

涉及公司：35家

注册资本总额：16.567亿泰铢

逮捕令：36份，涉及中国籍27人、柬埔寨籍5人，以及瓦努阿图、美国和缅甸籍人士各1人

涉及房屋：35套

土地面积：15莱1颜72.9平方哇

涉案资产估值：约28亿泰铢

前7阶段已调查297家公司，累计签发238份逮捕令

泰国国家警察总署表示，在此次第8阶段专项行动之前，警方已在全国主要旅游地区开展7阶段打击外国人代持经营及土地的专项行动。

截至目前，警方累计调查297家公司、309宗土地，涉及土地总面积超过217莱，估值约30.39亿泰铢。法院已签发238份逮捕令，警方共抓获118人，另有20宗案件已由法院作出判决。

泰国国家警察总署强调，相关打击行动并非旨在限制外国投资，而是为了进一步规范投资活动，确保相关投资及经营行为符合泰国法律规定，防止外国资本利用泰国民众充当名义股东，违规持有土地或开展经营活动，从而损害泰国民众的经济机会及合法权益。

警方表示，后续将继续在全国范围内扩大调查和打击力度，重点追查外国资本、名义股东、居间代理人，以及涉嫌参与相关违法行为的公职人员。

公众如掌握相关线索，可向当地警察局举报，或拨打泰国国家警察总署24小时举报热线1599。

（编辑：Wan；来源：泰国国家移民局）

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