泰警突袭曼谷4大豪宅区！17地被查，涉资超60亿铢！11名外籍嫌疑人落网！

据泰国媒体10月10日报道，泰国国家警察总署联合移民局、曼谷警察部门及相关机构，启动第八阶段打击外国人代持网络行动，突袭曼谷邦纳、素安銮、拉玛九、诗纳卡琳及曼谷基提等区域的4个高端住宅项目，共搜查17处地点。

警方发现，涉嫌利用泰国人名义持有房屋及土地的公司网络涉及约60亿泰铢资产，并签发86份针对外籍嫌疑人的逮捕令，目前已逮捕11人，其中中国籍10人、美国籍1人。

4大豪宅项目涉94套房产、95家公司

10月10日，泰国国家警察总署署长萨兰·努安玛（พล.ต.อ.สำราญ นวลมา）率队开展行动。

调查发现，相关外国人涉嫌通过公司及泰籍名义股东持有高价值房产，警方随后联合地方行政部门、商业发展厅（DBD）、土地厅及税务厅展开调查。涉案的4个高端住宅项目情况如下：

1. 邦纳—素安銮区域：

涉及11家公司，注册资本合计5000万泰铢，持有11套房屋，总价值约5.5亿泰铢，住宅售价约2700万至5500万泰铢。

2. 邦纳—外环区域：

涉及19家公司，注册资本合计1.455亿泰铢，持有19套房屋，总价值约10.5亿泰铢，住宅售价约3990万至5250万泰铢。

3. 拉玛九—诗纳卡琳区域：

涉及30家公司，注册资本合计7.74亿泰铢，持有29套房屋，总价值约16亿泰铢，住宅售价约5000万至6900万泰铢。

4. 曼谷基提区域：

涉及35家公司，注册资本合计16.567亿泰铢，持有35套房屋，总价值约28亿泰铢，住宅售价约7700万至9800万泰铢。

警方公布的调查数据显示，4个项目共涉及约95家公司、94套房屋及土地，总资产价值超过60亿泰铢。

调查发现多名涉跨国犯罪及国际通缉人员

此次行动不仅涉及代持房产问题，还发现多名与中国方面刑事案件有关的人员。

警方披露，部分涉案公司股东持有多个国家的护照。其中，一名被称为Mr.Chao的人员持有中国和柬埔寨护照，涉嫌涉及中国一起造成3人死亡的案件，同时被发现与诈骗活动有关。

另有Mr.Gui持有中国、土耳其及柬埔寨护照，涉嫌诈骗及非法组织人员跨境活动；Mr.Jian持有中国及圣基茨和尼维斯护照，涉嫌网络诈骗。

此外，调查还发现多名中国籍人员涉及国际刑警组织红色通报。

其中，Mr.Lin涉嫌参与有组织网络诈骗犯罪，Mr.Bai也涉嫌参与网络诈骗犯罪。另有中国籍人员Mr.Huang涉及海关违法、犯罪团伙活动及外国人非法取得土地等指控；上述人员的具体法律责任仍须由相关司法程序认定。

此前7阶段已查297家公司，泰国持续收紧代持调查

泰国警方表示，此前已在全国重要旅游地区开展7阶段打击外国人代持行动，累计调查297家公司、309宗土地地块，涉及面积超过217莱，资产价值约30.39亿泰铢。

截至此次行动前，法院累计签发238份逮捕令，警方已逮捕118人，其中20宗案件已有法院判决。

此次第八阶段行动进一步将调查范围延伸至曼谷高端住宅项目，显示泰国有关部门正加强对外国人通过公司持有房产、土地及相关资金来源的审查。

对在泰华人及投资者的提醒：

在泰设立公司、购买房产或投资土地时，应重点核查股权结构、实际出资人、资金来源及土地持有资格。

切勿仅为满足登记要求而借用泰国人名义持股，也不要轻信通过代持即可合法规避外资限制的说法。具体投资安排应依据泰国相关法律进行合规审查。