泰国查获3岁中国儿童冒用泰籍父亲案！并抓获涉洗钱超5亿的通缉犯！

10月28日，泰国素万那普机场移民局对外通报了一起涉及跨境伪造身份与特大洗钱犯罪的案件。

移民官在例行出境检查时，发现一名3岁中国男童的旅行证件存在重大可疑之处，顺藤摸瓜不仅揭开了一起利用泰国籍男子身份办理虚假出生证明的违规事件，还在曼谷成功抓获了潜逃泰国的中国籍通缉犯父亲。

据了解，事件发生于10月27日。当时，素万那普机场出境处移民官在对一名准备离境的3岁中国男童及其随行母亲Teng某进行查验时，发现其身份与证件存在严重矛盾。

该男童此次虽使用中国护照出境，但调查显示其母亲此前曾获泰国的“扶养子女签证”，男童本人过去也曾持有泰国护照，且其出生证明上登记的父亲为一名泰国籍男子（A先生）。这一反常现象引起了执法人员的高度警惕。

为查明真相，移民局第二分局侦查与打击处联合特别行动小组迅速展开深入调查，并在曼谷邦纳（Bang Na）地区的一处高级公寓内，将男童的中国籍父亲Ma某抓获。

经核查，该名男子系中国警方通缉的在逃嫌犯，已在泰国潜逃多年。

其背负的跨境犯罪指控极为严重，涉嫌通过信息网络协助犯罪活动，组织并搭建网络供他人开设银行账户，收集银行卡及相关电子设备供跨境洗钱网络使用。

经初步排查，该洗钱网络涉及银行账户多达133个以上，总资金流水超过5亿元人民币。

目前，泰国移民局已依法撤销该名中国籍涉案人员在泰国的合法居留资格，并将其关押至移民局羁押中心，等待后续依法遣返回中国受审。

同时，针对男童此前违规取得的泰国国籍、户籍登记及虚假身份证明，有关主管部门也将依法启动调查与撤销程序。