泰国警方第八阶段打击外籍代理人网络：94处豪宅涉案超60亿泰铢 11人被捕

2026年10月10日，泰国皇家警察总监萨姆兰·努阿尔玛警察上将与国家移民局局长诺帕西尔·普尔萨瓦特警察中将、曼谷京畿警察局局长暹·汶颂警察中将，率领多部门执法人员启动代号为“打击外籍代理人网络”的第八阶段专项行动。

警方突击搜查了位于曼谷邦纳-素安銮、拉玛九-诗纳卡林及曼谷克里塔地区的4个豪宅项目中的17处地点，揭开了一个利用泰国公民作为代理人、通过95家公司持有94处房产和土地的庞大犯罪网络，涉案资产总值超过60亿泰铢。

行动成果：86份逮捕令，11人落网 警方在此次行动中针对外国籍嫌疑人签发86份逮捕令，并抓获11人，其中包括10名中国籍公民和1名美国籍公民。调查人员还识别出156名可能充当名义股东的泰国公民，正在逐一进行询问，以区分知情参与者和被利用者。 涉案的4个豪宅项目分别位于邦纳-素安銮、邦纳-外环路、拉玛九-诗纳卡林和曼谷克里塔，共涉及94栋房屋及土地，总面积超过33莱。其中，曼谷克里塔地区的房产价值最高，每栋售价在7700万至9800万泰铢之间，该区域35家公司持有35处房产，总值约28亿泰铢。

涉案人员背景：谋杀案逃犯与红色通缉令​通缉对象 警方在调查中发现的嫌疑人背景令人震惊。中国驻泰国大使馆此前向泰方移交了3名中国当局要求追捕的人员信息，泰国警方在深入调查后发现，这些人通过泰国公司持股结构持有豪宅及土地。

头号嫌疑人“赵某成” ，持有中国和柬埔寨双重护照， 涉嫌参与2018年1月30日发生在中国内蒙古乌兰浩特市的一起命案，造成3人死亡 。据警方审讯信息，该男子作案后逃往柬埔寨金边，支付8.5万美元（约280万泰铢）购买柬埔寨护照，随后持该护照进入泰国。调查还发现，其手机中存有证据显示他与缅甸妙瓦底、水沟谷及柬埔寨西哈努克港的网络赌博和电信诈骗活动有关联。他在2022年通过中介购买了一栋价值约4300万泰铢的豪宅，登记在一家由泰国人持股的公司名下。

第二名嫌疑人“Gui某” 持有中国、土耳其和柬埔寨三国护照， 因涉嫌诈骗及非法诱骗他人跨境被中国通缉 ，案件发生于2024年4月，地点在浙江省丽水市。 第三名嫌疑人“ Jian某” 持有中国和圣基茨和尼维斯护照， 因涉嫌网络诈骗被中国通缉 ，案件发生于2024年12月，地点在河南省邓州市。Gui某和Jian某均为曼谷克里塔豪宅项目相关公司的股东。 此外，警方还在涉案公司股东名单中发现 2名国际刑警组织红色通缉令对象（林某和白某，均涉及有组织犯罪和网络诈骗），以及1名被泰国帕卡侬刑事法院签发逮捕令的中国籍人士黄某 ，其涉嫌走私、参与秘密社团及外国人非法持有土地。

代理人操作模式曝光 调查揭示了该网络的典型操作手法：外国人因法律限制无法直接持有泰国土地，买家被引导至律师事务所或中介机构，后者设立泰方持股51%、外方持股49% 的公司进行购置。但调查人员发现，部分泰国股东并未投入真实资金，也不参与实际经营。 一名与“赵某成”公司有关联的泰国股东向警方表示，他仅申请了网络贷款，对成为公司股东一事毫不知情，怀疑个人身份文件被非法利用。警方表示将对此类被利用者予以审慎处理。

前七阶段战果与行动定性 泰国皇家警察此前已开展七个阶段的代理人打击行动，累计调查297家公司和309块土地，涉及土地和建筑总值约30.39亿泰铢，共发出238份逮捕令，逮捕118人，已有20起案件获法院判决。 萨姆兰警察总监在行动后重申，此次专项行动旨在防止有人利用泰国公民作为代理人持有土地或从事非法商业活动，而非阻碍合法外国投资。他强调，在法律允许范围内持股的外国企业不会自动被认定为代理人，当局将依据事实和证据逐案审查。 泰国政府已将防范和打击代理人行为列为商业部九项紧急任务之一。自2026年8月1日起，审查范围已从企业设立阶段扩展至注册后的股东、董事及授权签字人等结构变更，实现对企业从注册到注销的风险监控。