泰国查处挂名持股 逮捕48名嫌疑人，查出逾10亿泰铢资产

普吉府讯 ——泰国当局针对 普吉府 、 甲米府 和 攀牙府 涉嫌外国人 挂名持股 （Nominee）网络的打击行动取得重要进展：近50人被逮捕，超过 10亿泰铢 的土地和房地产资产被列入调查范围。上述详情由 泰国商务部 和 第八警区警方 于6月22日联合公布，是对6月20日（星期六）联合执法行动的首次完整说明。

警方表示，法院共批准 59份逮捕令 ，目前已逮捕 48名嫌疑人 ，其中 27名泰国人 、 21名外国人 。被捕外国人国籍分布如下：以色列11人、法国2人、波兰2人、瑞士2人，南非、英国、荷兰、俄罗斯各1人。

本次行动共针对三府 89块土地 展开调查，总面积超过 49莱 （Rai），估计总价值约 10.5亿泰铢 。

在普吉府，调查人员发现 10家公司 涉嫌通过 挂名持股 方式持有土地，涉及4块土地、总面积超过2莱，估值约 1.16亿泰铢 。法院针对普吉案件签发13份逮捕令，已执行其中10份，逮捕 9名外国籍嫌疑人 （5名以色列人、2名法国人、1名荷兰人、1名俄罗斯人）。此外，当局还在调查另外 39家普吉企业 ，这些公司涉及52块土地，价值约1.15亿泰铢。综合计算，普吉案件共涉及 56块土地 ，面积约15莱，总估值约 2.31亿泰铢 。

普吉最重要的案件之一涉及位于 芭东 （Patong）的 G-Mat Hospitality Co Ltd 集团。调查人员搜查了其位于Rat-U-Thit 200 Pi Road的办公场所，发现该公司与 Abale Co Ltd 共用同一地址经营，后者登记经营 餐厅及大麻零售业务 。调查同时发现，该网络与 诗顺通 （Srisoonthorn）的 Fitness Hero Bangjo Co Ltd 存在关联。

调查结果显示，多名 泰国股东 承认自己只是代以色列人持股。上述公司成立于 2019年 ，经营范围涵盖酒店、度假村、公寓和摩托车租赁等业务。由于违反 公司董事构成要求 ，其旅游经营许可证已被当局吊销。

在甲米府，调查人员发现 9家公司 涉嫌挂名持股安排，涉及17块土地，总价值约 2.09亿泰铢 ；另有 8家公司 正在接受调查，涉及另外8块土地，总价值约 2.9亿泰铢 。

其中一个重要案件涉及 Tropical House Co Ltd ——一家由 波兰投资者 支持的泳池别墅开发企业。警方调查发现，该公司注册资本仅 400万泰铢 ，却控制着16块土地、总面积超过6莱、总价值约 2亿泰铢 的房产，别墅项目分布于Nuea Khlong、Nong Talay及Khao Thong，售价从 1150万泰铢 起。调查人员指控，该企业实际上由两名波兰籍人士（Katarzyna女士及其丈夫Kamil先生）控制，而 泰国股东并未进行真实投资 。

另一宗重要案件涉及娱乐及音乐产业企业 Gunj Limited Partnership ，警方指控该公司实际由 一名南非籍人士 控制，利用泰国挂名股东，并在 律师和会计师协助 下制作虚假公司注册文件。调查人员还发现，部分官方注册文件上的 签名属于已死亡人士 。

在攀牙府，调查人员发现 9家挂名企业 ，涉及7块土地，总价值约 2.69亿泰铢 ，并逮捕一名 英国籍人士 。警方同时突袭搜查了 Sava Beach Villas ，调查发现该公司旗下 7栋别墅 涉嫌在没有 酒店经营许可证 的情况下按日出租。相关泰国股东仅为公司董事的员工或亲属， 不具备进行相关投资的经济能力 。

当局表示，现已掌握另外 623家公司 的资料，分布于普吉府、甲米府、攀牙府及 素叻他尼府 （Surat Thani）。警方怀疑部分 会计师 协助上述企业建立挂名持股结构，相关资料将被移交进一步调查。

本次行动是在 涛岛 （Koh Pha-ngan）挂名企业打击行动之后展开的。警方表示，当地此前已追查 105宗案件 ，截至目前法院已在 13宗案件 中判决 14名被告有罪 ，处以监禁1年3个月及每人 罚款15,000泰铢 的处罚。

—— 普吉岛PuketHeadLines ——

资料来源： 综合泰国商务部、第八警区警方及 PR PHUKET

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