泰国严查外商股权土地代持 38家高风险公司被传唤

11月7日，泰国商业部商业发展厅厅长吉迪瓦披露，该厅参加了司法部召开的“国家战略”行动推进会，旨在加快核查代持人关联网络。此前，10个政府机构在曼谷三处目标地点开展调查，揭露个人或法人主体非法代持经营业务及持有不动产的违规行为。

实地调查后发现，多家法人企业涉嫌规避或违反《外商经营法》。本次调查锁定5名已入籍泰国的外籍人士，5人合计持有84家企业股份。商业发展厅对84家企业的股东、董事国籍情况开展核查，分为三类：

1、董事与股东均为泰国籍的泰国企业，共42家，其中4家已注销/停业。

2、泰国籍与外籍人士共同持股的法人企业，共36家。

3、外资法人企业，共2家。

商业发展厅已发函传唤其中两类合计38家企业，包括36家疑似代持高风险企业，外籍股东持股比例不足50%，要求企业董事、股东就经营与投资情况说明事实，并向厅方提交相关材料；2家外资企业涉嫌未经许可运营，要求其说明经营相关情况。

截至目前，已有7家企业到场说明并提交材料；20家企业申请延期1个月补充说明；另有11家企业未提交资料，商业发展厅将持续跟进督促。

“国家战略”行动由10个政府机构联合开展，重点核查一批由以色列籍入籍泰国的外籍人士。相关人员行为可能对泰国经与社会安全构成影响，同时存在避税嫌疑。

行动重点调查土地所有权、外资经商、资金流向与税务，尤其境外捐款、机构与企业之间资金转账、资金用于投资或购置资产的情况；核查国籍、出入境与入籍资料，防范涉案资产转移；一并排查存在关联违法嫌疑的外籍人员居留、逾期滞留问题。各机构将紧密协作，彻底清除上述违规违法行为。