泰国捣毁跨国电诈洗钱团伙 冻结涉案资产逾260亿泰铢

泰国当局捣毁跨国电诈洗钱犯罪团伙，扣押并冻结涉案资产高达260亿泰铢，追回资金用于保障受害者权益。

据报道，电诈团伙从民众手中骗取巨额资金，先经柬埔寨的傀儡账户进行转移，再以泰国为过境通道，流入新加坡的复杂基金工具中，随后资金又回流至泰国，用于大举购入VGI、BCP等大盘股。该运作模式通过代持人及境外基金掩盖实际受益所有人，规避强制要约收购义务，最终将非法赃款洗白。

10月27日，泰国国家警察总署网络反诈中心经济犯罪侦查局，联合证券交易委员会、反洗钱办公室召开新闻发布会，通报打击跨国洗钱犯罪网络行动详情。该团伙资金经由多层境外银行、基金隐匿，最终转化为泰国股市的大额股票资产。

本次行动是警方与协作机构深挖线索取得的成果，溯源两大基础案件：一是诱骗外籍投资者赴泰投资诈骗案，二是电信诈骗团伙案，侦查确认两案背后为同一犯罪网络。

泰国经济犯罪侦查局局长塔普姆表示，中央调查局、证券交易委员会和反洗钱办公室联合调查显示，该案涉案赃款规模巨大，犯罪分子搭建一套复杂的资金流转体系规避监管。资金先分散转入柬埔寨涉案人员的傀儡账户，再借道泰国出境，汇入新加坡境外基金；之后资金从新加坡基金回流，在泰国证券交易所大举买入股票，从而成功将非法资金洗白。

根据掌握的证据，相关部门对涉案人员启动追诉。该犯罪组织包含四大核心小组：第一组为操盘及投资策划组，由南非裔柬埔寨商人本·史密斯（Ben Smith）担任头目，负责制定投资洗白赃款的方案；第二组为资金募集与诈骗技术组，尤金（Eugene）负责筹措资金，柬埔寨商人Yim Leak为诈骗网络骨干；第三组为隐蔽代持人，本·史密斯的妻子代为持有资产；第四组为泰国股票对接组，由纳塔功、凯平负责筛选并购入泰国股市的目标股票。

泰国证券交易委员会秘书长蓬农透露，证交委自2023年起跟踪核查该案，发现多家大型上市公司股权异动，有一批主体持股模式涉嫌违反《证券与证券交易法》。

首起案件为VGI公司的定向增发项目，募资总额88.85亿泰铢，增发股份配售给三家境外基金：CAI OPTIMUM FUND VCC–EDH INVESTMENTS（29亿股）、OPUS Charter Insurance（22亿股）以及Thai IR（8亿股）。

证交委联合经济犯罪侦查局开展调查，查实上述三家境外基金的最终实际受益所有人为同一伙人——卡特里娅与素帕叻，背后主导者正是本·史密斯。合并计算投票权后，该团伙持有VGI股份超过25%，属于一致行动人，但刻意规避第246条的持股披露义务，未按第247条规定发起全面要约收购，同时提供虚假信息。

第二起案件涉及BCP公司，该团伙利用代持人持有超20%股份，以规避持股监管门槛与比例限制。

基于此次联合调查，经济犯罪侦查局对7名嫌疑人签发逮捕令，分别为本·史密斯、卡特里娅、素帕叻、Yim Leak、尤金、凯平、纳塔功。涉案罪名包括违反《证券法》、刑法项下的共谋犯罪，以及反洗钱法规定的共谋洗钱罪。目前，前六名嫌疑人已潜逃境外；另有一名嫌疑人纳塔功知悉指控，但否认全部罪名。

办案人员对四处目标地点开展搜查，查获6份关键证据，包含境外基金设立运营文件、借款合同、股权持有证明等材料。当局已抓获泰国股票对接人员之一萨帕功，其在讯问阶段拒不认罪。其余潜逃海外的主要嫌疑人，警方已提请签发国际逮捕令，并启动跨境司法协作程序。

泰国反洗钱办公室副秘书长甘隆西透露，该机构已下达5份扣押冻结令，涉案资产总额逾260亿泰铢，涵盖不动产、银行账户资金以及证券资产。仅泰国证交所内的股票资产价值就超过160亿泰铢，涉及VGI、MFC和BCP三家上市公司，其中BCP股票在涉案证券资产中价值最高。

反洗钱办公室将案件材料拆分为两套卷宗，均已提交至法院审理。相关资产处于核查处置阶段，后续用于保障诈骗受害者、电信诈骗受害人的合法权益。剩余资产依法收归国有。此外，反洗钱办公室准备联合国家警察总署在《皇家公报》上发布公告。届时受害者可据此提交申请，维护权益并追回资产。