普吉岛警方发起“代持清剿”行动：查封涉案超亿铢的2大非法外资网络！

11月1日，泰国普吉府警察局局长素拉猜公开通报了一起针对外资“代持”（Nominee，即借用泰国人名义违规持股）黑色产业链的重大执法成果。

普吉警方联合直辖县查隆（Chalong）警署，正式发起“代持清剿”（ทลายนอมินีราไวย์）的专项打击行动，对普吉拉威的5处关键目标地点展开突击搜查。

此次行动成功捣毁了分别涉及国际学校与房地产中介的2大非法外资网络，总计牵涉6家关联公司，初步估算涉案商业价值超过1亿泰铢。

重点打击：两大非法代持网络浮出水面

根据警方通报，本次行动锁定的5处搜查点分别指向两个高度隐蔽的涉外违规经营网络：

1. 国际学校网络：涉嫌结构性违规与代持操控

涉案企业： 涉及“T公司”和“S公司”共2家企业。

调查发现其通过精心设计股权结构，刻意隐瞒并由外资实际掌控学校经营权。查隆警署向普吉府法院申请并获得了3处搜查令，现场查获大批关键文件与证据。

目前，警方已对1名 俄罗斯籍 嫌疑人发出逮捕令，并对1名 爱沙尼亚籍 涉案人员依法提起诉讼，指控其违反《外商经营企业法》及相关法律。

2. 房地产中介网络：借用4名泰国人名义代持

涉案企业： 涵盖“M公司”、“PG公司”、“SS有限公司”以及“G公司”共4家企业。

幕后实际操纵者为一名 法国籍 男子，该团伙涉嫌利用4名泰国籍公民名义违规代持股份或代为注册公司，而这些泰籍“名义股东”（代持）并未实际参与出资或拥有真实管理权限。

目前警方依法对2处目标点实施突击搜查，扣押了相关涉案证据。目前已对该名法国籍幕后主使签发逮捕令，其他涉案同伙也在加紧追查中。

警方强硬表态：严查幕后实际受益人

普吉府警察局局长素拉猜在发布会上强调，普吉警方针对违规代持行为的打击绝非流于表面：

“我们的调查绝不仅限于核查纸面上的股东名单，而是会一查到底，顺藤摸瓜深挖真正的幕后投资者、企业实际控制人以及最终受益人，依法予以最严厉、公正的打击。”

素拉猜同时指出， 普吉岛始终敞开大门欢迎合法合规的投资，但绝不允许任何人利用代持黑产漏洞来规避法律法规 。合法经营者应受法律保护，而违法违规者必将受到法律的严惩。

此次大规模清剿行动旨在维护国家经济利益、确保市场公平竞争，并进一步巩固普吉岛在国际游客和投资者心中的安全形象。

普吉警方表示，未来将继续跨部门联合执法，践行“安全普吉、游客安心、民众信赖”的核心方针。

与此同时，警方也呼吁广大民众及知情人士，若发现任何涉嫌利用泰国人名义替外国人代持股份或违规经营的线索，可随时向当地警方或相关部门举报，共同净化当地的商业投资环境。