在泰换汇注意！假“淘宝”被泰国警方一锅端 涉案1.7亿泰铢

11月1日，泰国中央调查局局长纳塔萨中将下达指令，由经济犯罪打击局局长塔萨普米带队，对位于曼谷邦肯区塔朗街道的一栋三层联排别墅实施突击搜查，成功捣毁一个涉嫌协助诈骗分子进行人民币洗钱活动的非法电子货币网站（E-Mone），交易总额超过1.7亿泰铢。

据悉，该场所由一家名为“淘宝（泰国）有限公司”的企业运营。行动中，警方逮捕了一名38岁的泰国籍男子帕林，其为该公司的授权董事。帕林被指控“在未获许可的情况下共同经营受监管的支付服务业务，并擅自从事外币兑换及国际汇款业务”。警方在现场查获4台笔记本电脑、5部手机以及一份包含各类文件的档案。

此次行动源于经济犯罪打击局第五分处此前接获的泰国中央银行通报。通报称，有两个名为“Fupay”和“Taobao Thailand”的网站在进行支付服务宣传，并提供未经授权的货币兑换业务，主要涉及人民币及其他外币。此类商业活动必须取得相关许可，并受泰国中央银行监管。

警方调查发现，上述两个网站提供多种服务，包括人民币兑换、向支付宝账户转账，以及为在各类中国电商平台购物提供充值的综合服务。用户需先进行注册，注册后网站会为其创建一个配有电子钱包（e-wallet）的账户。该电子钱包允许用户进行存取款，并可用于支付通过1688、淘宝、天猫等在线平台从中国订购商品时的款项。此类服务涉及支付及外汇兑换业务，属于泰国央行的监管范畴。经查，这些网站系由嫌疑人名下的公司负责运营。

对资金流向的调查显示，在一年时间内，五个关联银行账户的总交易额超过了1.7亿泰铢。根据国家警察总署网络犯罪打击中心的数据，其中两个账户曾用于人民币兑换及转账交易，且与多起网络犯罪案件中涉及的账户存在关联，涉案金额累计超过27万泰铢。

中央调查局局长纳塔萨中将就此向公众发出警示，呼吁大家仅使用具备合法许可的电子货币服务提供商。此类服务均受泰国银行的监督、管理和审计，旨在防止其对用户及国家经济造成不利影响。纳塔萨中将表示，若民众对任何潜在的非法金融交易存有疑虑，请立即联系警方或相关金融机构。

如需核实某经营主体是否获得合法授权，可通过泰国银行官方网站查询持牌机构名单：https://app.bot.or.th/BotLicenseCheck。